Tazabek - На 42-м пленарном заседании рабочей группы по типологиям и методам был представлен расширенный перечень признаков, указывающих на потенциально сомнительные сделки в деятельности компаний.
Эти критерии уже используются финансовыми институтами и госорганами при выявлении попыток обналичивания, уклонения от налогов, легализации преступных доходов и транзитных операций.
Среди признаков — дробление сумм, резкие изменения договорных условий, работа с офшорами, массовые переводы физлицам, а также отсутствие хозяйственной активности при высоких оборотах по счету.
Один из ключевых индикаторов — систематическое проведение операций между аффилированными компаниями, не входящими в один холдинг, а также совершение «транзитных» сделок — когда средства от нерезидентов почти сразу уходят за границу, часто через валютные операции.
Гороскоп на неделю, с 9 по 15 марта 2026 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном
Подробнее »
| На 10.03.2026 | |
| USD | 87,4500 |
| EUR | 100,8823 |
| CNY | 12,6408 |
| KZT | 0,1771 |
| RUB | 1,1077 |