Tazabek - В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря 2024 года, Минфин США одобрил пакет санкций против широкой сети компаний, занимающихся, согласно описанию, контрабандой золота и отмыванием денег.

Среди подсанкционных субъектов оказались четыре компании, зарегистрированные в Кыргызстане — ОсОО Mirdk Fyuels, ОсОО Suprim Ef Iks, ОсОО Sakhara Petroleum и ОсОО Royal Sona. Субъекты входят в официальный список из 23 юрлиц и физлиц республики, в отношении которых в настоящее время действуют санкции.

По данным американского ведомства, выходец из Кении Камлеш Мансухлал Дамджи Паттни организовал международную сеть, которая занималась экспортом золота и алмазов из Зимбабве и продавала их в иностранных юрисдикциях.

Один из директоров связанной с Паттни компании Skorus Investments (PVT) LTD — Дэвид Пол Кросби, согласно расследованию США, обеспечивал Паттни золотом и выступал в качестве курьера в его сети. Именно Кросби, как сообщает Минфин США, контролирует 4 компаниии в Кыргызстане.

Причастность Кросби к местным компаниям подтверждают данные Министерства юстиции Кыргызской Республики. Дэвид Пол Кросби значится учредителем или руководителем всех четырех предприятий.

Компании зарегистрированы по одному и тому же адресу — Льва Толстого 36к/1 и одной датой — 30 марта 2023 года.

Компании из Кыргызстана, попавшие в санкционный список США 9 декабря 2024 года

Компания Дата регистрации Юридический адрес Вид деятельности Руководитель/Учредитель
ОсОО «СУПРИМ ЭФ ИКС» (Suprim Ef Iks) 30.03.2023 ул. Льва Толстого № дома 36к/1 Консультирование по вопросам связи с общественностью Дэвид Пол Кросби
ОсОО «Мирдк Фьюелс» (Mirdk Fyuels) 30.03.2023 ул. Льва Толстого № дома 36к/1 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом Дэвид Пол Кросби
ОсОО «Сахара Петролеум» (Sakhara Petroleum) 30.03.2023 ул. Льва Толстого № дома 36к/1 Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом Дэвид Пол Кросби
ОсОО «РОЯЛ СОНА» (Royal Sona) 30.03.2023 ул. Льва Толстого № дома 36к/1 Оптовая торговля драгоценными металлами Дэвид Пол Кросби

По адресу Льва Толстого 15, 36к/1 находится Бизнес-центр «Монолит»
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2217948/?f=cp