Tazabek - В Кыргызстане планируют автоматизировать механизм безотлагательного замораживания активов лиц и организаций, включенных в сводные санкционные перечни Совета Безопасности ООН и Кыргызской Республики.

Такая мера предусмотрена Государственной стратегией по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы, утвержденной постановлением Кабинета министров №653 от 29 сентября 2026 года.

Согласно плану мероприятий, автоматизация механизма целевых финансовых санкций должна быть внедрена в коммерческих банках и у поставщиков услуг виртуальных активов в I квартале 2027 года.

Для небанковских финансово-кредитных организаций, обменных бюро и других подотчетных субъектов срок установлен на II квартал 2027 года.

В документе предусмотрено внедрение API-шлюзов в коммерческих банках и у поставщиков услуг виртуальных активов.

Ожидается, что автоматизация позволит исключить человеческий фактор и обеспечить бесперебойную работу санкционных фильтров.

Одним из целевых показателей установлено сокращение времени блокировки активов до 24 часов.

Ответственными за реализацию определены Государственная служба финансовой разведки, ГКНБ, Национальный банк, Министерство юстиции, Государственная налоговая служба, Служба по регулированию и надзору в отрасли связи, Финнадзор, Национальное агентство по виртуальным активам и МИД.

Также в I–II кварталах 2027 года планируется включить требования по оценке и минимизации рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения в программы внутреннего контроля всех подотчетных субъектов. Для этого должны быть утверждены методические указания и обновлены внутренние программы контроля.

Кроме того, с I квартала 2027 года предусмотрено регулярное симуляционное тестирование IT-систем коммерческих банков и поставщиков услуг виртуальных активов на корректность блокировки активов по учебным сценариям. Планируется протестировать не менее 50 IT-систем, а целевой показатель успешной автоматической блокировки установлен на уровне 99%.