Прокуратура Швейцарии предъявила банку Lombard Odier обвинения в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.
Как пишет Financial Times, банк на протяжении нескольких лет играл одну из ключевых ролей в содействии сокрытию преступной деятельности Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана.
В сентябре 2023 года Федеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения Каримовой и бывшему генеральному директору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании, имя которого, как и название компании, не разглашаются.
Их подозревают в участии в преступной организации, действовавшей в ряде стран, включая Швейцарию. Среди совершенных ими преступлений в период с 2005 по 2013 год числятся отмывание денег, подлог и пассивная коррупция иностранных должностных лиц.
Обвинения также предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier.
Прокуратура расследует это дело с 2016 года. Обвинение требует конфисковать активы на сумму свыше 440 миллионов швейцарских франков (примерно 480 миллионов долларов).
Гороскоп с 2 по 8 декабря 2024 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном гороскопе.
Подробнее »
На 04.12.2024 | |
USD | 86,8000 |
EUR | 91,3613 |
CNY | 11,9188 |
KZT | 0,1660 |
RUB | 0,8127 |