Состоялась рабочая встреча сотрудников Национального банка с комплаенс-службами коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Обсуждались актуальные вопросы относительно рисков вторичных санкций, соблюдения законодательства Кыргызстана в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее — ПФТД/ЛПД) при внедрении новых банковских продуктов/услуг и финансовых технологий.
«С момента введения США и Европейским союзом ограничительных мер в отношении стран — экономических партнеров Кыргызстана Национальным банком проводится соответствующая работа для минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему и недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений. НБ КР постоянно информирует коммерческие банки о рисках вторичных санкций и для недопущения их обхода рекомендует проводить работу по усилению контроля и принятию мер по недопущению операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках», — говорится в сообщении.
На встрече также коммерческим банкам рекомендовано продолжить мероприятия по усилению внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка в части надлежащей проверки клиентов. При этом они должны обращать особое внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции.
Гороскоп с 25 ноября по 1 декабря 2024 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном
Подробнее »
На 26.11.2024 | |
USD | 86,7894 |
EUR | 90,8338 |
CNY | 11,9771 |
KZT | 0,1741 |
RUB | 0,8405 |