Великобритания 8 октября ввела санкции против трех зарегистрированных в Кыргызстане компаний. Новые ограничения опубликованы в официальном санкционном уведомлении Министерства иностранных дел страны.

Под санкции попали ОАО «Процессинг КейДжи», ЗАО «ТокенСпот» и ОсОО «Цунами Пейментс». А также директор «Процессинг КейДжи» Улан Букабаев. Единственным акционером «Процессинг КейДжи» выступает Министерство финансов Кыргызстана.

Четыре записи внесли в санкционный список в рамках британского режима ограничений в отношении России.

ОАО «Процессинг КейДжи» присвоен идентификатор RUS3756.

Компании:

замораживают активы;
ограничивают предоставление трастовых услуг;
ограничивают действия, связанные с директорами;
ограничивают интернет-сервисы;
запрещают британским кредитным и финансовым организациям корреспондентские банковские отношения;
запрещают обработку платежей в пользу, от имени или через компанию.
В санкционной карточке британская сторона указывает Минфин КР как материнскую структуру компании.

Британские власти объяснили решение тем, что, по их оценке, существуют разумные основания подозревать «Процессинг КейДжи» в деятельности, которая приносит выгоду правительству России или оказывает ему поддержку посредством ведения бизнеса, имеющего экономическое значение для российского государства.

В карточке ОАО «Процессинг КейДжи» британские власти указали два сайта компании:

processing-kg.com;
vexpay.net.
Таким образом, британский санкционный список напрямую связывает платежную платформу VexPay с «Процессинг КейДжи».

Под персональные санкции попал директор ОАО «Процессинг КейДжи» Улан Арымбаевич Букабаев. В его отношении Великобритания ввела:

заморозку активов;
запрет на въезд;
ограничения на трастовые услуги;
ограничения на занятие директорских должностей в британской юрисдикции.
Основанием британская сторона назвала его работу директором «Процессинг КейДжи».

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Минимизация санкционных рисков: прекращена деятельность 16 компаний
В тот же список Великобритания включила зарегистрированное в Бишкеке ЗАО «ТокенСпот» — идентификатор RUS3758.

Компания получила тот же основной набор финансовых ограничений. Британское правительство заявило о наличии разумных оснований подозревать TokenSpot в получении выгоды от правительства России или его поддержке через деятельность в российском финансовом секторе, который Великобритания относит к стратегически значимым отраслям.

Третьей кыргызстанской компанией в новом британском списке стало ОсОО «Цунами Пейментс», которому присвоили идентификатор RUS3763.

Британская сторона объяснила решение предполагаемой деятельностью компании в российском финансовом секторе.

«Цунами Пейментс» зарегистрировали в Кыргызстане в феврале 2024 года. В июне того же года Нацбанк выдал компании две лицензии.

Одна дает право проводить процессинг и клиринг платежей и расчетов третьих лиц, другая — принимать и проводить платежи и расчеты за товары и услуги через платежные системы.
https://24.kg/a/1028787