В Кыргызстане инициировали процедуру принудительной ликвидации около 35 юридических лиц, деятельность которых связана с повышенными санкционными и комплаенс-рисками. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Решение принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова.

По данным ведомства, выявленные компании могут быть связаны с операциями, имеющими признаки обхода международных санкционных ограничений. В этой связи Минэкономики направило в Министерство юстиции мотивированное обращение об инициировании процедуры их принудительной ликвидации.

Это не первая волна таких мер.

В конце июля власти сообщили о прекращении деятельности трех юридических лиц — ОсОО «Шисан», «Рама Групп» и «Нова Проект», а также об отзыве лицензии у одной криптокомпании.

В августе межведомственная группа приняла решение о необходимости ликвидации еще 19 компаний из примерно 40 проверяемых.

Кроме того, 2 октября материалы по 16 компаниям передали в судебные органы для рассмотрения вопроса об их ликвидации.

Одновременно государственные банки усиливают комплаенс-контроль. На 2 октября «Элдик Банк» закрыл счета примерно 126 компаний, а «АБанк» — около 100.

В Минэкономики заявили, что работа направлена на снижение риска вторичных санкций и недопущение использования банковской и внешнеэкономической системы Кыргызстана для обхода международных ограничений.
: https://24.kg/a/1028417