В Москве задержан 33-летний гражданин Кыргызстана, разыскиваемый за легализацию преступных доходов. По версии следствия, за полгода он отмыл больше $7 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Подозреваемый, будучи индивидуальным предпринимателем, вступил в сговор с некими гражданами и создал схему по незаконному выводу особо крупной суммы денег, добытых преступным путем.
С февраля по июль 2018 года он перевел через банк в одну из зарубежных стран больше $7 миллионов 888 тысяч.
Деньги отправлялись в адрес различных предприятий, занимающихся текстильной промышленностью. Однако, по информации Государственной таможенной службы, сведений о внешнеэкономической деятельности предпринимателя за обозначенный период не обнаружено, то есть по заключенным контрактам, договорам и соглашениям товары из-за рубежа не поступали», — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно результатам проверки по соблюдению налогового законодательства КР, в отношении индивидуального предпринимателя неуплата подоходного налога за 2018 год составила более 43 миллионов 324 тысяч сомов.
«21 декабря прошлого года гражданин О.Р. был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 27 декабря Бюро Интерпола МВД КР и МВД РФ задержали разыскиваемого в Москве», — проинформировали в милиции.
Постановлением Перовского районного суда Москвы задержанный взят под стражу. Решается вопрос о его экстрадиции.
Сегодня, 10:14
Глава пресс-службы президента прокомментировал задержание трех судей Жалал-Абадского облсуда
Сегодня, 09:23
Садыр Жапаров с официальным визитом прибыл в Германию
Сегодня, 09:19
Мошенник оформил на бишкекчанку кредит на 350 тысяч сомов, его нашли
Сегодня, 09:17
"По каким законам работает университет "Манас" - Кыргызстана или Турции?"
Сегодня, 06:00
ГКНБ задержал сына депутата «легендарного» парламента за незаконную приватизацию имущества винсовхоза «Ала-Тоо»
Вчера, 17:28
Не нравится, когда лезут в личную жизнь, — Айсулуу Тыныбекова
Вчера, 17:25
Садыр Жапаров объявил выговор Акылбеку Жапарову и ряду госчиновников
Вчера, 17:23
Как российским гражданам получить свою пенсию в Кыргызстане, рассказал посол РФ
Вчера, 13:56
В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения
Вчера, 13:54
Депутат пожаловался на высокую комиссию «Яндекс.Такси»
Вчера, 12:21
Расширения дороги по проспекту Ч.Айтматова после сноса тополей не будет, - мэрия Бишкека
Вчера, 12:18
ГКНБ задержал бывшего военного, который отправил письмо с угрозами Ташиеву
Вчера, 12:16
Посол России: При строгом соблюдении законов проблем у мигрантов не будет
Вчера, 12:13
Очередная авария! В двух микрорайонах Бишкека отключили отопление
Вчера, 12:12
В Бишкеке троллейбусы №14 и №17 заменят на автобусы в течение месяца
Вчера, 07:39
Ташиев сделал обращение к милиционерам
Вчера, 07:37
Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Австрию
Вчера, 07:34
О знании языка. В России призвали власти не допускать маргинализации детей мигрантов
24-11-2024, 13:21
На заводе в Канте произошел пожар. На помощь привлекли технику с авиабазы
24-11-2024, 13:20
В КР запретили электронные сигареты: закон вступит в силу с июля 2025 года
23-11-2024, 13:03
Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о бронировании билетов
23-11-2024, 13:01
Кыргызстан готовится стать лидером в области искусственного интеллекта, - Акылбек Жапаров
23-11-2024, 12:59
Свободы слова нет. Есть информационные войны
23-11-2024, 06:00
Азимбек Бекназаров и Равшан Жээнбеков встретились с президентом
23-11-2024, 06:00
«Балага сүйүнчү» планируют выплачивать в цифровых сомах
22-11-2024, 17:20
ГКНБ сообщил подробности вокруг дела экс-посла в США Бакыта Аманбаева
22-11-2024, 17:15
В Нижнем Джале со скандалами сносят гаражный кооператив
22-11-2024, 17:11
Спецслужбы задержали бывшего депутата парламента Каната Исаева
22-11-2024, 17:07
В Екатеринбурге гражданин Кыргызстана осужден за оправдание терроризма
22-11-2024, 13:16
Сегодня, 08:01
Казахстан отреагировал на "Орешника". Токаев мобилизовал все государственные структуры
Сегодня, 06:00
Казахская наука при социализме и при капитализме
Сегодня, 06:00
Токаев может сменить пост президента на должность главы ООН — Orda.kz
Вчера, 07:33
Спутниковые данные показывают, что на нефтяных и газовых месторождениях наблюдается большая утечка метана
Вчера, 06:00
Узбекистан: так ли безобидно сотрудничество с США в оборонной сфере?
Вчера, 06:00
Спасение Арала: на высохшем дне высадят более миллиона гектаров саксаула
Вчера, 06:00
О знании языка. В России призвали власти не допускать маргинализации детей мигрантов
24-11-2024, 13:21
История одной семьи - история всего Казахстана - RedKazakh
24-11-2024, 06:00
Новый уровень угрозы: что эскалация войны в Украине значит для Казахстана
23-11-2024, 13:11
В Алматы украли 150 млн тенге, предназначенных для поддержки олимпийского резерва
23-11-2024, 07:33
В каждом районе и городе Узбекистана откроют "школы мужества"
23-11-2024, 06:00
Сегодня, 06:00
Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность
Сегодня, 06:00
Путь Германии от превосходства к отчаянию, - The Economist
Сегодня, 06:00
Пусть гибнет Америка, лишь бы досадить Трампу. Демократы США взяли курс на двоевластие
Сегодня, 06:00
Афганский транзит: начнет ли Трамп Большую игру?
Сегодня, 06:00
Плутни псевдопатриотов. Идеологические мошенники Европы
Сегодня, 06:00
Санкции США против России не приведут к сильному росту доллара
Сегодня, 06:00
Охота на "Крысу". Белорусские чекисты достали предателя в экзотической стране
Сегодня, 06:00
Франция сделала заявление о ракетных ударах по России - никаких "красных линий"
Вчера, 18:16
Яков Кедми: Прислушайтесь к Путину! Украина может перестать существовать уже в 2025 году
Вчера, 08:07
Депутат Киевсовета призвала «бусифицировать» всех украинцев
Вчера, 07:31
Путин запустил механизм мести Западу за дальнобой: время слов подходит к концу
Вчера, 06:00
Гороскоп с 25 ноября по 1 декабря 2024 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном
Подробнее »
| На 26.11.2024 | |
| USD | 86,7894 |
| EUR | 90,8338 |
| CNY | 11,9771 |
| KZT | 0,1741 |
| RUB | 0,8405 |