Национальный банк Кыргызстана требует от банков прекратить деловые отношения с лицами, находящимися в санкционных списках OFAC (США), ЕС и Великобритании. Об этом Tazabek сообщили источники.

В частности, это касается отношений с российскими банками ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тбанк» (Тинькофф) и операторами национальной платежной системы АО «НСПК».

То есть регулятор просит прекратить любые операции, связанные с указанными банками и организациями, находящимися под международными санкциями.

Похоже, угроза вторичных санкций возросла. Недавно стало известно, что корейский Kookmin Bank оповестил кыргызcкие банки о том, что с сентября прекращает SWIFT-переводы в долларах. Тоже из-за санкций.

По многим данным, основная часть денег в долларах США, которую получают в Кыргызстане и отправляют за границу, переводится через этот банк. Кроме внешней торговли обычные граждане не смогут пользоваться международными платежными картами за границей.

Некоторые банки объявили, что им удалось открыть корреспондентские счета в других банках. В частности, об этом объявил Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB).

Также переводы в банки Российской Федерации через приложение MBank по номеру телефона остановлены в обоих направлениях. «С 16 августа 2024 года личные денежные переводы граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России, через РФ банки (кроме санкционных банков) доступны исключительно по банковским реквизитам», - сообщили в банке.

В целом, идет адаптация к ужесточающимся санкциям в отношении России. Но нужно помнить одно — Западу легче всего ввести санкции в отношении Кыргызстана в качестве примера для других стран ЦА из-за отсутствия здесь больших экономических интересов. Так было, например, когда американский президент Трамп ввел визовые ограничения против кыргызстанцев.

 kg.akipress.org/news:2151251?f=cp

***

Tazabek - Нацбанк прокомментировал Tazabek требование к банкам прекратить сотрудничество с российскими «Сбербанком», «МТС Банком», «Тинькофф».

Ранее источники сообщали изданию, что НБКР требует от банков прекратить деловые отношения с лицами, находящимися в санкционных списках OFAC, ЕС и Великобритании.

В частности, это касается отношений с российскими банками ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тбанк» (Тинькофф) и операторами национальной платежной системы АО «НСПК».

Как рассказали в НБКР, в настоящее время коммерческими банками проводится работа по недопущению негативных последствий международных санкций на банковскую систему Кыргызской Республики.

В целях минимизации рисков вторичных санкций принимаются меры по усилению контроля за клиентами и контрагентами, проведению тщательных проверок клиентов на предмет их отсутствия в санкционных списках, пояснили специалисты регулятора.

«В нормативных требованиях Национального банка предусмотрены нормы по соблюдению коммерческими банками законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов (далее ПФТ/ЛПД), в соответствии с которыми коммерческие банки осуществляют меры надлежащей проверки клиента, требования политики «знай своего клиента» (KYC), запрашиваются подтверждающие документы у клиента на проведение операций клиентов, по источнику происхождения денежных средств и т.д.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики коммерческие банки ответственны за сохранность денежных средств вкладчиков и должны оценивать и минимизировать возникающие риски, включая соблюдение требований в области ПФТ/ЛПД», - говорится в сообщении.

 www.tazabek.kg/news:2151302?f=cp