Интергласс
Белый Парус
Британский суд обязал жену азербайджанского банкира раскрыть источники богатства
Автор - Админ    22-12-2020, 09:27
Жена находящегося в тюрьме экс-главы крупнейшего банка Азербайджана, потратившая за 10 лет более 16 миллионов фунтов стерлингов (21,3 миллиона долларов) в лондонском универмаге Harrods, проиграла последнюю апелляцию на судебное постановление, обязывающее ее раскрыть источник происхождения денег.

Верховный суд Великобритании в понедельник оставил в силе решение нижестоящих судов по делу жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, согласно которым она обязана раскрыть источники своих доходов.
Дело является прецедентным - это первое подобное дело после принятия в феврале 2018 года закона "О криминальных финансах". В соответствии с ним власти Великобритании имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев, бывших госслужащими, или их ближайшего окружения. Если они не смогут объяснить происхождение капиталов объемом свыше £50 000, то могут столкнуться с заморозкой активов. В рамках расследований проводится проверка 120–140 человек, причём большинство из них связаны с Россией.

От Замиры Гаджиевой, жены находящегося сейчас в заключении банкира Джахангира Гаджиева, потребовали объяснить, откуда у неё самой и её мужа появились средства на покупку дома в Найтсбридже стоимостью £11,5 млн ($15 млн), а также гольф-клуба стоимостью £10,5 млн ($13,5 млн) в графстве Беркшир рядом с городком Аскот, где ежегодно проходят скачки. В документах следствия также указывается, что за последние 10 лет Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods £16 млн ($21 млн) на предметы роскоши.

Теперь, если Гаджиева не сможет отчитаться о том, как получила эти средства, её недвижимость, включая особняк, будет арестована британскими властями. После этого имущество может быть продано, а средства обращены в доход казны. Если же Гаджиева покажет законный источник средств, у чиновников будет 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.
Джахангир Гаджиев в 2016 году был осужден Бакинским судом по тяжким престу
плениям на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. В сентябре прошлого года приговор был увеличен до 16,5 лет.



: 0

Оставить комментарий

ПРАВИЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях политический или личностный пиар, а так же рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной и межрегиональной розни.
7) Не оскорбляйте высших должностных лиц государства.
8) Не размещайте призывов к свержению строя или к иным противоправным действиям.

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в комментариях политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

В случае нарушения какого-либо правила комментарий удаляется.
При злостных и повторяющихся, намеренных нарушениях доступ к размещению комментариев блокируется.

Последние новости
Дорогу север — юг еще не построили. А проценты по кредиту уже надо платить
Вчера, 19:14
Бабанову не дают свидания с женой
Вчера, 17:17
Стала известна предварительная дата Курман айта
Вчера, 17:14
Профсоюзы против увеличения размеров страховых взносов
Вчера, 17:13
Послабления для мигрантов из Кыргызстана в России продлевать не будут
Вчера, 17:12
Мэрия Бишкека отказалась от поставки 120 электробусов по проекту АБР
Вчера, 12:58
300 фермеров вышли на митинг к зданию правительства, требуя поливную воду
Вчера, 12:56
Электрические станции: Начат возврат электроэнергии в Казахстан и Узбекистан
Вчера, 12:54
На Старой площади митинг: требуют привлечь к ответственности Сооронбая Жээнбекова
Вчера, 11:38
Кыргызстан хочет продлить запрет на вывоз сельхозпродукции из-за засухи
Вчера, 11:36
По $250 за вход в ущелье решили брать с иностранных альпинистов в Баткене
Вчера, 11:35
Гибель мальчика в детдоме. На свидетелей оказывают давление
Вчера, 11:33
Брат погибшего в детдоме ребенка рассказал свою версию инцидента
Вчера, 11:30
У депутата Торобая Зулпукарова обнаружили поддельный диплом
Вчера, 11:26
В повторных выборах в Бишкеке будут участвовать 17 партий, в Оше — 9
Вчера, 10:24
Нет домогательствам! В Бишкеке активисты вышли на марш в шортах
Вчера, 10:23
Все высохнет окончательно. Голод начнется. Жители Чуйской области готовы ехать к «Белому дому»
Вчера, 10:21
Алмазбек Атамбаев станет основным фигурантом уголовного дела по Кумтору?
13-06-2021, 16:03
Причины гибели воспитанника детдома выясняет межведомственная комиссия
13-06-2021, 15:35
Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, а местные блюда он считает вредными
13-06-2021, 15:33
Последствия военных действий — не страховой случай. Коллизию в законе исключат
13-06-2021, 11:58
В Военно-Антоновском детском доме погиб подросток
13-06-2021, 11:57
Отдыхающие в Парке здоровья Бишкека жалуются на велосипедистов
12-06-2021, 17:07
Ташболот Балтабаев, экс-депутат: России не нравится мирное сосуществование пяти республик Средней Азии
12-06-2021, 13:52
«Употребление спиртного не является таким уж большим преступлением» -активист
12-06-2021, 13:49
Базарбай Мамбетов, общественный деятель: «Какие налоги и кому перечислил Джеруй? Это загадка»
12-06-2021, 13:45
Мелис Турганбаев будет арестован? Месть за Жаныша?
12-06-2021, 13:40
У Атамбаева предынфарктное состояние... Что будет, если вдруг помрет?
12-06-2021, 13:38
30-летие Независимости в этом году будет отмечаться по-особенному
12-06-2021, 13:37
Жээнбеков: «Размещение базы США в Кыргызстане выгодно и России»
12-06-2021, 13:35
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Спецпредставитель США прокомментировал вопрос о возможном открытии американской военной базы в Казахстане
Вчера, 19:42
Доля учащихся казахских классов снижается, а русских – растет
Вчера, 13:07
В Узбекистане начали выращивать съедобных сверчков
Вчера, 13:05
Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?
Вчера, 06:30
Туркменистан: наследник не производит на окружающих должного впечатления
Вчера, 06:30
Жена и дочь посла Туркменистана во Франции попросили политическое убежище
13-06-2021, 15:49
Женщина и козлодрание? Малика Раджабова из таджикского Гиссара рвет стереотипы
12-06-2021, 17:25
В Казахстане рассказали, что получат Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан в обмен на поливную воду
12-06-2021, 17:17
В Узбекистане замначальника налоговой инспекции умер во время погони ДПС
12-06-2021, 17:16
Рахмон наградил Мирзиеева орденом «Зарринтодж» первой степени
12-06-2021, 17:13
Почему Бердымухамедов "снизошел" до России
12-06-2021, 17:12
В Казахстане полицейских переобуют в кроссовки
12-06-2021, 17:10
Мировые новости
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

Гороскоп с 14 по 20 июня 2021 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru