Интергласс
Белый Парус
Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках
Автор - Админ    22-09-2020, 09:17
Международный расследовательский журналистский проект «Кассандра» опубликовал данные финансовой разведки США (FinCEN) о счетах россиян в американских банках и сомнительных операциях по ним. В проекте принимают участие журналисты 110 изданий из 88 стран. Материал опубликован на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
2
тысячи отчетов американских банков
были использованы участниками расследования

В расследовании упоминаются материалы из 2,1 тысячи отчетов банков, поданных в FinCEN, как того требуют законы США. Изначально файлы попали в распоряжение издания BuzzFeed; как именно это произошло, не разглашается. Впоследствии их изучили участники «Кассандры».

Среди выявленных подозрительных операций есть связанные с российскими бизнесменами, политиками и публичными персонами. Так, компания, аффилированная с известным музыкантом, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, Sandalwood Continental получила платеж на 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. Формальное основание для транзакции — плата за продление займа, предоставленного в адрес Dulston. При этом среди связанных с последней лиц фигурирует основной владелец «Севергрупп» (включает металлургическую компанию «Северсталь», «Русские машины» и другие) Алексей Мордашов.
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина и действующий советник главы государства Валентин Юмашев, как утверждается в документах, получил шесть миллионов долларов от зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Epion Holdings Limited.

Британский банк Barclays, имеющий филиал в США, проводил транзакции от имени российских бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Такие операции запрещены, поскольку оба миллиардера включены в санкционные списки США. Для обхода ограничений они использовали арт-рынок, не попадающий под регулятивные нормы.
В частности, братья через множество посредников покупали произведения искусства, в том числе картину бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта La Poitrine стоимостью 7,5 миллиона долларов. В июле внимание на эту сделку обращал американский Сенат, выпустивший специальный доклад под названием «Арт-индустрия и политика США, которые подрывают санкции». Аркадий Ротенберг уже отреагировал на материалы расследования, назвав их бредом. Представители бизнесмена утверждают, что после введения ограничений он не проводил операции через Barclays и не имел отношения к компании Ayrton, упоминавшейся в качестве посредника.

Также в расследовании фигурируют бывший глава «военторга» Леонид Тейф и его жена Татьяна. В США в отношении них ведется расследование по обвинению в крупных хищениях (по данным следствия, на сумму 150 миллионов долларов) в России. Татьяна Тейф получила перевод на 400 миллионов долларов от гонконгской компании Ringo Trading Limited, якобы связанной с осужденным за обналичивание средств банкиром Сергеем Магиным.
Попадание операций в отчеты, предоставляемые FinCEN, не означает автоматически их незаконность. Сотрудники банков сочли их подозрительными и предпочли отчитаться перед властями, дабы в дальнейшем обезопасить себя от претензий с их стороны

До сих пор крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был так называемый «Панамский архив», опубликованный ICIJ в 2016 году. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран, включая Россию. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках. Государство Карибского бассейна считается офшорной юрисдикцией, и данные о владельцах местного бизнеса обычно хорошо защищены, что привлекает состоятельных людей. Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca.

Расследование стало поводом для громких отставок и, в некоторых случаях, уголовных дел. При этом само по себе наличие компаний или счетов в офшоре не считается нарушением по законам большинства стран мира. Однако их владельцами зачастую не могут быть политики, либо же они должны указывать их среди собственных активов.

: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
В Таласе жители нашли пеликана
Сегодня, 13:02
Робин Орд-Смит предостерег руководство КР от чрезмерных попыток пополнения госбюджета путем давления на бизнес
Сегодня, 10:58
Акылбек Сариев возвращается в Центризбирком
Сегодня, 10:56
Верховный суд вернул жалобу ЦИК об отмене парламентских выборов
Сегодня, 10:53
Обретение Садыром Жапаровым статуса президента породило надежду на лучшее - Фарид Ниязов
Сегодня, 10:51
Правительство оказывает давление на ректора КНУ, чтобы тот освободил должность - в пользу депутата, который обвинялся в незаконном зачислении абитуриентов
Сегодня, 10:47
Вице-мэром Бишкека назначена родственница Розы Отунбаевой и Максима Бакиева
Сегодня, 10:45
Садыр Жапаров объяснил, почему решил перенести парламентские выборы?
Сегодня, 08:11
В Бишкеке неизвестные избили студентов из Пакистана
Сегодня, 07:59
Дастан Бекешев считает поправки в Уголовный кодекс очень опасными
Сегодня, 07:56
Кыргызстан запросил помощь у стран-партнеров и международных доноров
Сегодня, 07:43
Балбак Тулобаев, который не хочет работать с "подозреваемыми в коррупции", был фигурантом уголовного дела
Вчера, 19:14
Герои Апрельской революции выступили против назначений на должности людей, которые работали с Бакиевыми
Вчера, 16:52
Мелис Мырзакматов покинул Кыргызстан
Вчера, 16:50
В Сенате США не понимают, почему Садыр Жапаров идет на нарушение Конституции
Вчера, 16:43
Канат Исаев: Врачи скрывали летальные исходы от коронавируса, чтобы снизить статистику
Вчера, 15:07
Партии «Мекен Ынтымагы», «Бутун Кыргызстан», «Реформа», «Социал-демократы», «Замандаш» создали новое движение и выдвинули ряд требований
Вчера, 14:25
В ЖК собирают подписи, чтобы выразить недоверие спикеру Канату Исаеву (обновлено)
Вчера, 13:59
44-летний житель Джалал-Абада взял себе второй женой 16-летнюю
Вчера, 13:57
По подозрению в коррупции задержан замначальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев
Вчера, 13:50
В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов
Вчера, 13:43
"Балбак, кетсин!" В Бишкеке у мэрии снова митинг - теперь против Тулобаева
Вчера, 13:42
Депутаты прокатили Аиду Исмаилову мимо должности
Вчера, 13:39
Туруспека Коеналиева поздравляют с днем рождения
Вчера, 10:29
Сурабалдиева добилась-таки должности!
Вчера, 10:24
У дестабилизации в Кыргызстане были свои интересанты
Вчера, 10:21
АКС ГКНБ: Задержан бывший начальник Управления мэрии Бишкека
Вчера, 10:11
Садыр Жапаров решил назначить главным виновником ошской трагедии Кенешбека Дуйшебаева?
Вчера, 10:10
Обеспокоенная приудительным увольнением вице-мэров и акимов Бишкека активистка обратилась к генпрокурору
Вчера, 10:02
Бактыбек Сыдыков, при назначении в аэропорт Манас, обязался вернуть в бюджет "определенную сумму" с коррупционных схем - Садыр Жапаров
Вчера, 10:00
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Алматы приняла Форум сближения культур Евразии
Сегодня, 09:42
В Казахстане смягчат правила использования флага, введенные после серии скандалов 8 лет назад
Сегодня, 09:23
Россия передала Узбекистану первую мобильную клинику
Сегодня, 09:05
Казахстан. Блогер блогеру рознь, но конкуренты ли они СМИ?
Сегодня, 09:00
"Не все постсоветские страны докажут государственную состоятельность"
Вчера, 10:19
Студенты из ЦА, обучающиеся в России, просят разрешения на въезд в страну
Вчера, 10:17
Власти Туркменистана заставляют родственников активистки называть ее "предателем родины"
Вчера, 10:16
В Казахстане десятки шахтеров подали в суд на работодателя из-за долгов по обязательным отчислениям
Вчера, 10:14
Узбекистан в ближайшие два года не будет повышать тарифы на электроэнергию
Вчера, 07:55
Таджикский национальный парк в Фархоре засыхает
Вчера, 07:52
Евразийский беспорядок – кто будет охранять стабильность в регионе?
27-10-2020, 15:31
"Борат" - это хуже Голодомора!
27-10-2020, 09:12
Мировые новости
Новый японский премьер обозначил границы территориального спора с Россией
Сегодня, 11:36
ФСБ задержала лидеров азербайджанских националистов в Москве
Сегодня, 11:23
Источником досье о сговоре Трампа с Россией оказалась чиновница из Саратова
Сегодня, 11:21
В США отправили по почте секретные документы о сыне Байдена и потеряли их
Сегодня, 11:19
Ученые нашли связь между физическим трудом и деменцией
Сегодня, 07:49
Рамзан Кадыров пообещал по 100 тысяч рублей тем, кто назовёт детей в честь пророка Мухаммеда
Сегодня, 07:42
США закупят произведенное в СССР вооружение
Вчера, 14:48
Помпео призвал Пашиняна и Алиева остановить войну
Вчера, 10:13
Россия завидует военной мощи США, - Трамп
Вчера, 09:52
Павел Прилучный расстался с любовницей и захотел вернуться к бывшей жене
Вчера, 08:54
Ефремов устроил роскошный ужин сокамерникам в СИЗО
Вчера, 08:53
Чернокожий активист пытался ограбить Лувр
Вчера, 08:51
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru