Интергласс
Белый Парус
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Автор - Админ    27-01-2020, 10:29
Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является банком-корреспондентом Газпромбанка в США, активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год), говорится в расследовании авторов издания Forensic News.

После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги

Газпромбанка, или назначения этих переводов.
Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699 миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.

Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.

Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении. Продавец же был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности, в связи с чем регуляторы заподозрили, что их сутью является отмывание денег, а Deutsche Bank, хотя и имел возможности пресечь данные схемы, не воспользовался ими.

Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией. Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.

: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
Бабанов прячет голову в песок, когда упоминается «Джеруй»
Сегодня, 12:44
Абылгазиев не считает нужным вступать в полемику c Текебаевым, считая, что тот пиарится перед выборами
Сегодня, 12:41
Член ЦИК заявил, что Чубак ажы имеет право стать депутатом
Сегодня, 12:37
У нас русский язык широко применяется во всех сферах жизни, - Сооронбай Жээнбеков
Сегодня, 12:30
Прокуратура выявила несоответствия в Проекте детальной планировки Бишкека
Сегодня, 12:27
Сооронбай Жээнбеков: Плюсы от ЕАЭС перекрывают негативные моменты
Сегодня, 12:26
Мероприятельские отношения. Россия и Киргизия будут дружить годами подальше от Запада
Сегодня, 11:02
Виталия Люкса - с днем рождения!
Сегодня, 10:47
Виталия Люкса - самого красивого футболиста современности поздравляют фанатки и поклонницы
Сегодня, 10:36
Ростислава Ященко с днем рождения поздравляют друзья
Сегодня, 10:33
Кандидат на должность замглавы патрульной милиции судится с отборочной комиссией
Сегодня, 10:29
Депутат Ирина Карамушкина требует созвать консилиум для Алмазбека Атамбаева
Сегодня, 10:26
У посольства Кыргызстана в Москве протестовал мужчина с зашитым ртом
Сегодня, 08:51
Активистка считает, что несовершеннолетних девушек в Сирию отправляют "коррумпированные чиновники"
Вчера, 20:30
Сапар Исаков отравился тюремной едой
Вчера, 20:09
Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны
Вчера, 17:55
Президенты Жээнбеков и Путин примут участие в открытии перекрестного года Кыргызстана и России в Кремле
Вчера, 17:50
Не лезть целоваться, не ходить по тоям - Депутаты и Каптагаев знают, как не заразиться коронавирусом
Вчера, 17:46
Члены объединения «Санпа шейиттери» выступили по делу Азимжана Аскарова
Вчера, 14:21
Садыр Жапаров готовит третью революцию? - ВБ
Вчера, 11:38
Инвесторы уходят, а правительство отдыхает
Вчера, 11:32
При мэрии Бишкека создан инвестиционный совет
Вчера, 10:43
Чиновники от спорта присваивали бюджетные средства по коррупционной схеме
Вчера, 10:42
Бишкекчанин пожаловался в Генпрокуратуру на незаконность действий милиции
Вчера, 10:40
Суд признал виновной девушку, заявившую об изнасиловании генералом Муйбиллаевым
Вчера, 10:37
Сельскому храму в Ананьево меценаты подарили колокола
Вчера, 10:34
Активистку Гульзат Мамытбек могут привлечь к уголовной ответственности за клевету на мужа
Вчера, 10:28
В Бишкеке выявлена финансовая пирамида
Вчера, 10:24
Как из-за вспышки коронавируса реагируют на кыргызстанцев за границей
Вчера, 10:16
Узбекистан выступил против передачи частникам пансионатов на Иссык-Куле
Вчера, 09:34
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
В Туркменистане бюджетникам запретили уходить на пятничный намаз
Сегодня, 12:36
В Андижане остановили цементный завод, загрязняющий воздух
Сегодня, 08:42
В Туркменистане свидетеля Иеговы заключили в тюрьму за отказ от службы в армии
Вчера, 16:19
Внук Назарбаева: "Я не хочу поднимать людей на революцию"
Вчера, 11:44
Главный туркменский канал: почему Берия прекратил сталинскую "стройку века"
Вчера, 11:41
Елбасы поручил "перезагрузить" работу Ассамблеи народа Казахстана
Вчера, 11:40
Гульнара Каримова обратилась к Мирзиёеву: готова отказаться от $686 млн в обмен на свободу
Вчера, 10:46
The New York Times: Мирзияев подарил Трампу серебряную модель Регистана стоимостью $2950
Вчера, 09:37
В городах Казахстана люди требуют освободить активистов, призывают к роспуску правительства
Вчера, 09:35
Представитель Димаша прокомментировал слухи о разрыве отношений с Игорем Крутым
Вчера, 09:25
Казахстанцы сделали фото на площади Ала-Тоо с плакатом «Верните голову Кенесары»
25-02-2020, 19:06
Казахстан собирается тоже пожаловаться на Кыргызстан в ВТО
25-02-2020, 09:41
Мировые новости
У людей с антисоциальным поведением мозг меньше, чему у остальных, - Die Welt
Сегодня, 11:03
Годовалого ребенка женили на собаке
Сегодня, 09:01
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине 
Сегодня, 08:48
«Не конец мира»: 19-летняя активистка бросила вызов Грете Тунберг
Сегодня, 08:44
Украина учредила "День сопротивления Крыма российской оккупации"
Сегодня, 08:40
Меган Маркл и принц Гарри выступили с резким заявлением в адрес королевы
Вчера, 11:56
Соотечественникам места в Конституции не находится
Вчера, 11:53
Коронавирус протеста. Почему украинцы взбунтовались против приема эвакуированных из Китая
Вчера, 11:30
Русские опять победили на выборах? - New York Times
Вчера, 11:28
Журналистки из Грузии атаковали Лаврова и получили в ответ «Вы больные, девочки»
Вчера, 10:57
Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»
Вчера, 10:51
Олимпиаду-2020 из-за коронавируса могут отменить
Вчера, 10:18
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 24 февраля - 1 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru