Интергласс
Белый Парус
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Автор - Админ    27-01-2020, 10:29
Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является банком-корреспондентом Газпромбанка в США, активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год), говорится в расследовании авторов издания Forensic News.

После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги

Газпромбанка, или назначения этих переводов.
Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699 миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.

Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.

Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении. Продавец же был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности, в связи с чем регуляторы заподозрили, что их сутью является отмывание денег, а Deutsche Bank, хотя и имел возможности пресечь данные схемы, не воспользовался ими.

Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией. Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.

: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
На утро 14 июля в Кыргызстане выявлен 421 новый случай коронавируса
Сегодня, 10:12
МВД Кыргызстана просит соотечественников не идти на поводу у мошенников
Сегодня, 08:30
Российская авиабаза в Канте пополнилась транспортно-боевыми вертолетами
Вчера, 20:06
Антенны 5G, или как "Кырк Чоро" мир спасали
Вчера, 20:02
Альтернативной СДПК отказано в регистрации представителей
Вчера, 19:18
Трех митингующих на площади Ала-Тоо задержали по подозрению в призывах к насильственному захвату власти, - МВД
Вчера, 18:47
Правительство не вводило никаких ограничений на доставку частных посылок
Вчера, 18:40
ГУВД: У участников акции на площади не было разрешения на проведение митинга
Вчера, 18:37
Депутат Наталья Никитенко требует созвать внеочередное заседание парламента
Вчера, 18:35
В Бишкеке милиция задержала шестерых участников митинга за отмену выборов-2020
Вчера, 13:50
Некоторые школы не принимают первоклассников
Вчера, 13:40
В Бишкеке открываются теперь и ночные стационары
Вчера, 13:38
Еще один депутат требует перенести выборы в ЖК
Вчера, 13:37
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 125 медиков, пятеро умерли
Вчера, 11:20
За сутки от коронавируса скончались 15 человек, от пневмонии умерли 29 человек
Вчера, 11:18
На утро 13 июля выявлено 488 новых случаев коронавируса
Вчера, 11:15
Аппарату президента есть что скрывать, если они отключили комментарии - эксперт
Вчера, 10:33
В ходе предвыборной кампании политики распространяют сообщения о продаже медикаментов за рубеж. Это безответственно, - правительство
Вчера, 10:27
Сегодня день рождения у Джаныбека Бакчиева. Поздравления!
Вчера, 10:19
Сегодня день рождения у Султана Раева. Поздравления!
Вчера, 10:17
Сегодня день рождения у Рейны Чокоевой. Поздравления!
Вчера, 10:13
Глава Минздрава и его заместитель лечатся в инфекционной больнице в Бишкеке
Вчера, 10:04
У ГКНБ есть вопросы к депутату Максату Сабирову: якобы выступает против власти
Вчера, 10:03
Президента снова просят перенести парламентские выборы
Вчера, 09:57
У вице-спикера ЖК Аиды Касымалиевой внебольничная пневмония
Вчера, 08:08
Врачей, прилетевших из Москвы, никто не встретил
Вчера, 08:05
Скончался сотрудник Sputnik Кыргызстан Михаил Рогожин
Вчера, 08:00
Бишкекчане хотели купить дедушке музыкальный инструмент, но собрали намного больше денег и отдали их врачам
12-07-2020, 16:45
Во время беспорядков в Белграде спецслужбы Сербии задержали уроженца Кыргызстана
12-07-2020, 12:32
Казахстанцы восхищены патриотизмом и сплоченностью кыргызстанцев в тяжелые дни
12-07-2020, 12:31
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
В Казахстане режим карантина продлят до конца июля и выплатят гражданам пособия
Сегодня, 09:35
Минздрав Узбекистана: Карантин может быть продлен и после 1 августа
Сегодня, 09:32
Казахстан. Медицинский кризис породил экономический, политический рядом
Сегодня, 08:54
В Ростовской области главарь террористов открыл огонь по спецназу ФСБ
Сегодня, 08:41
Коррупция, бюрократия и безответственность - экономист о ситуации с коронавирусом в Казахстане
Вчера, 19:44
Власти России приступили к реформе «мягкой силы»
Вчера, 13:54
Казахстан. Менять не бордюры и автомобили в акиматах, а управленцев — антикризисные советы экономиста
Вчера, 10:37
Растущая роль ОАЭ в Центральной Азии
Вчера, 10:36
В Ашхабаде пандемии нет, но с ней борются
Вчера, 08:13
В Таджикистане осужден на 2 года солдат-срочник: он проглотил 17 камней, чтобы не служить в армии
11-07-2020, 08:20
Казахстанскую волейболистку итальянцы назвали самой красивой спортсменкой в мире
11-07-2020, 08:06
Экономический кризис в Туркменистане. Пора замораживать деятельность Центрального Банка?
10-07-2020, 16:46
Мировые новости
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

Гороскоп с 13 по 19 июля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru