Интергласс
Белый Парус
Дочери президента Азербайджана пытались через офшор купить элитную недвижимость в Лондоне
Автор - Админ    24-12-2018, 10:20
Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в содействии отмыванием денег, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление суда. По данным следствия, Лейла и Арзу Алиевы пытались купить элитную недвижимость в Лондоне у компании Child&Child стоимостью в 60 миллионов фунтов через офшорные компании.

По данным Guardian, речь идет о двух квартирах в лондонском районе Найтсбридж, которые находятся в непосредственной близости от резиденции королевы – Букингемского дворца. Для их приобретения планировалось использовать офшорную компанию на Британских Виргинских островах, которую британский юрист Халид Шариф купил у панамской фирмы Mossack Fonseca. Эта компания фигурировала в масштабном расследовании антикоррупционных журналистов OCCRP.

Сделка была отменена в 2016 году, когда по итогам публикации расследования о Mossack Fonseca – так называемого "панамского досье" – членов семьи Алиевых заподозрили в отмывании денег в крупных масштабах.

Сообщается, что суд обязал Шарифа заплатить штраф в 45 тысяч фунтов за то, что он не проверял происхождение средств Алиевых, и на дополнительные 40 тысяч фунтов. По британскому законодательству такие проверки обязательны, если приобретающие недвижимость в стране лица связаны с политикой. По данным следствия, Шариф отказался это делать, обязав своего асcистента задекларировать, что дочери президента Азербайджана не имеют отношения к политике.

После публикации в 2016 году расследования о Mossack Fonseca семью Алиевых заподозрили в использовании сети офшорных компаний для приобретения недвижимости в Лондоне, Москве, Дубае и Праге.

По данным обнародованных в 2010 году телеграмм Госдепартамента США, американские дипломаты в Баку называли Азербайджан "феодальной страной" в которой экономика почти полностью контролируется людьми, связанными с президентом Ильхамом Алиевым. Последний правит страной с 2003 года, когда он стал преемником своего отца, скончавшегося в том же году Гейдара Алиева.

В начале 2018 года также стало известно, что Арзу и Лейла Алиевы, а также дети министра ЧС Азербайджана, использовали десятки офшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку. По данным журналистов-расследователей, общая стоимость недвижимости семьи Алиевых оценивается в более чем $100 млн. Согласно другому расследованию консорциума журналистов, власти Азербайджана через европейские банки отмыли $2,9 млрд.

По данным журналистов, Алиевы переводили деньги на счет жене премьер-министра Мальты через мальтийский банк Pilatus. Они же были и конечными бенефициарами нескольких офшорных компаний.

Позднее власти Мальты выяснили, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка Pilatus принадлежат к правящей элите Азербайджана. Также выяснилось, что многие операции банка были подозрительными. Банк не выяснял происхождение денег, которые переводили политически влиятельные клиенты. В апреле владельца Pilatus, гражданина Ирана Али Садра Хашеминеджада обвинили в отмывании денег и обходе санкций. Банковский регулятор Мальты заморозил все активы банка, включая те, что Pilatus обслуживал в интересах клиентов.​

Семье Алиевых в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах. Согласно банковским документам "Паша-Банка", дочери президента Лейла и Арзу Алиевы владеют компанией Pasha-Holding. Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе.

Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы числятся в качестве управляющих, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву.

Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.

Им принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company.

: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
В Кыргызстане обеспокоены в связи с «антимигрантским» митингом в Якутии
Вчера, 19:52
ТРЕБУЕТСЯ установить на балконную дверь сетку-"антикошка" или решетку
Вчера, 17:53
ПРОДАЮ 1-комн квартиру Исанова-Фрунзе. НЕДОРОГО!
Вчера, 17:52
По Кыргызстану 20, 21 и 23 марта ожидаются дожди, похолодание, в горах снег
Вчера, 16:45
В подпольных казино Кыргызстана проигрывают не только деньги, но и детей
Вчера, 13:24
ГКНБ: Зампрокурора Баткенского района вымогал взятку у гражданина Узбекистана
Вчера, 13:22
«Безопасный город». Из-за недоработки проекта страдать будут скорая и больные
Вчера, 13:20
Отопление в Бишкеке начнут отключать с 19 марта
Вчера, 13:00
В Турции гражданку Кыргызстана подстрелили из пистолета
Вчера, 11:09
«Справедливое общество, которое боится Бога, — это самое лучшее общество в жизни человечества - Сооронбай Жээнбеков обещает устроить в Кыргызстане жизнь по Корану
Вчера, 11:06
Азима Абдумаминова, подделав документы, пыталась сделать свою дочь наследницей актера Алексея Петренко
Вчера, 11:00
В Токмаке в драке убили депутата местного кенеша
Вчера, 10:57
Равшан Жээнбеков: “Аксыйские события должны служить напоминанием властям не допускать таких ошибок, бояться и уважать свой народ”
Вчера, 10:55
Цели двух революций до сих пор не достигнуты, - активист Адиль Турдукулов
Вчера, 10:54
Мээрбек Мискенбаев: «Мы никогда не должны возвращаться в прошлое, когда были криминальные семейно-клановые режимы»
Вчера, 10:52
Чыныбай Турсунбеков намерен выйти из СДПК
16-03-2019, 16:57
Председатель комитета политзаключенных возмущен докладом Госдепа США
16-03-2019, 16:54
Конфликт на границе. Эвакуированным предоставили гуманитарную помощь
16-03-2019, 13:48
Госдеп США признал: политзаключенных назвали по слов НПОшников
16-03-2019, 13:45
Госдеп США переживает за геев-лесбиянок в Кыргызстане и немножко - за коррупцию
16-03-2019, 13:40
Почетные консулы Кыргызстана должны заняться экономической дипломатией - настаивает президент
15-03-2019, 16:10
В Кыргызстане госкомпании хотят освободить от проведения тендеров
15-03-2019, 16:09
Героев Апрельской революции вызвали на допрос в Финпол
15-03-2019, 16:06
Финполиция Кыргызстана проводит проверку в газете «Супер-Инфо»
15-03-2019, 13:56
Проверки предпринимателей. Мораторий сказывается на правах потребителей
15-03-2019, 13:36
«Кыргызалтын» толком не работает
15-03-2019, 11:16
Отдельные НПО стали рабами пребывающих из-за рубежа средств - экс-депутат
15-03-2019, 11:12
«Президент не знает, с чего начинать реформы и не заинтересован в них» - политолог
15-03-2019, 11:10
Президент решил попугать коррупционеров адом. Активисты возмущены
15-03-2019, 11:09
На севере КР местные жители требуют закрыть золоторудное месторождение Шыралжын
15-03-2019, 11:01
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Жители казахстанского села на границе с Узбекистаном против «обмена территориями»
Вчера, 17:16
Ашхабад разрешил отступившим афганским военным перейти границу
Вчера, 17:15
За что выгнали украинского посла в Ташкенте
Вчера, 12:53
Социальная ловушка: почему Казахстан – не Швеция
Вчера, 12:01
Граждане Туркменистана задержаны при попытке вывоза цветных металлов в Узбекистан
Вчера, 10:51
В Астане взорвалось здание, есть пострадавшие
16-03-2019, 13:57
В Андижане предприниматель разделся догола, протестуя против сноса его будки
16-03-2019, 13:56
Президент Мирзиёев распорядился выдать звездам российского хоккея квартиры в Ташкенте
16-03-2019, 13:54
Выгодно или бесперспективно: зачем Узбекистану нужна атомная электростанция
15-03-2019, 13:44
Комитет ООН по правам человека рекомендовал Казахстану включить защиту ЛГБТ в законодательство
15-03-2019, 13:40
Картина Рембрандта стоимостью 150 миллионов евро возвращена в Узбекистан
15-03-2019, 11:04
Туркменская полиция задерживает прохожих, снимающих видео в общественных местах
15-03-2019, 11:02
Мировые новости
Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову
Вчера, 17:19
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Вчера, 13:10
Порошенко силой отберет Крым у России
Вчера, 13:08
Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
Вчера, 13:06
Венесуэльский кризис сведет дипломатов РФ и США в Риме
Вчера, 11:55
"Желтые жилеты" уничтожают Париж. Новые антиправительственные выступления разорили Елисейские Поля
Вчера, 11:53
Жители Якутии вышли на стихийный митинг после изнасилования женщины несколькими мигрантами
Вчера, 11:19
Протестующим сербам пригрозили насилием в ответ на беспорядки
Вчера, 11:17
Бюрократии станет меньше? РосМВД готово порадовать соотечественников
15-03-2019, 10:55
Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР
15-03-2019, 10:38
"Похож на Обаму": за что республиканцы ненавидят Трампа
15-03-2019, 10:34
Политик назвал калининградцев мародерами и уголовниками
15-03-2019, 09:41
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 18 по 24 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курсы валют НБКР
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru