Интергласс
Белый Парус
Дочери президента Азербайджана пытались через офшор купить элитную недвижимость в Лондоне
Автор - Админ    24-12-2018, 10:20
Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в содействии отмыванием денег, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление суда. По данным следствия, Лейла и Арзу Алиевы пытались купить элитную недвижимость в Лондоне у компании Child&Child стоимостью в 60 миллионов фунтов через офшорные компании.

По данным Guardian, речь идет о двух квартирах в лондонском районе Найтсбридж, которые находятся в непосредственной близости от резиденции королевы – Букингемского дворца. Для их приобретения планировалось использовать офшорную компанию на Британских Виргинских островах, которую британский юрист Халид Шариф купил у панамской фирмы Mossack Fonseca. Эта компания фигурировала в масштабном расследовании антикоррупционных журналистов OCCRP.

Сделка была отменена в 2016 году, когда по итогам публикации расследования о Mossack Fonseca – так называемого "панамского досье" – членов семьи Алиевых заподозрили в отмывании денег в крупных масштабах.

Сообщается, что суд обязал Шарифа заплатить штраф в 45 тысяч фунтов за то, что он не проверял происхождение средств Алиевых, и на дополнительные 40 тысяч фунтов. По британскому законодательству такие проверки обязательны, если приобретающие недвижимость в стране лица связаны с политикой. По данным следствия, Шариф отказался это делать, обязав своего асcистента задекларировать, что дочери президента Азербайджана не имеют отношения к политике.

После публикации в 2016 году расследования о Mossack Fonseca семью Алиевых заподозрили в использовании сети офшорных компаний для приобретения недвижимости в Лондоне, Москве, Дубае и Праге.

По данным обнародованных в 2010 году телеграмм Госдепартамента США, американские дипломаты в Баку называли Азербайджан "феодальной страной" в которой экономика почти полностью контролируется людьми, связанными с президентом Ильхамом Алиевым. Последний правит страной с 2003 года, когда он стал преемником своего отца, скончавшегося в том же году Гейдара Алиева.

В начале 2018 года также стало известно, что Арзу и Лейла Алиевы, а также дети министра ЧС Азербайджана, использовали десятки офшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку. По данным журналистов-расследователей, общая стоимость недвижимости семьи Алиевых оценивается в более чем $100 млн. Согласно другому расследованию консорциума журналистов, власти Азербайджана через европейские банки отмыли $2,9 млрд.

По данным журналистов, Алиевы переводили деньги на счет жене премьер-министра Мальты через мальтийский банк Pilatus. Они же были и конечными бенефициарами нескольких офшорных компаний.

Позднее власти Мальты выяснили, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка Pilatus принадлежат к правящей элите Азербайджана. Также выяснилось, что многие операции банка были подозрительными. Банк не выяснял происхождение денег, которые переводили политически влиятельные клиенты. В апреле владельца Pilatus, гражданина Ирана Али Садра Хашеминеджада обвинили в отмывании денег и обходе санкций. Банковский регулятор Мальты заморозил все активы банка, включая те, что Pilatus обслуживал в интересах клиентов.​

Семье Алиевых в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах. Согласно банковским документам "Паша-Банка", дочери президента Лейла и Арзу Алиевы владеют компанией Pasha-Holding. Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе.

Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы числятся в качестве управляющих, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву.

Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.

Им принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company.

: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
Все ради Текебаева! Масалиев хочет, чтобы президент мог погасить судимость им же помилованного
Вчера, 15:29
МВД: Задержан член ОПГ, который пытался перебросить наркотики в тюрьму
Вчера, 15:20
Депутат: Смотрите, как Казахстан отстаивает свои интересы в ЕАЭС, а мы что лысые, что ли?
Вчера, 15:18
Правительство провалило подготовку к судебно-правовой реформе - депутаты
Вчера, 15:16
Депутаты сомневаются в законности Антикоррупционной службы
Вчера, 15:14
Артисты цирка намерены засудить чиновника- кандидата на пост директора
Вчера, 15:12
ГИК не повышает доступность ипотеки для бюджетников
Вчера, 15:07
Госстрой: Современные элитки Бишкека выдержат землетрясение в 9 баллов
Вчера, 15:04
Биометрические загранпаспорта будут стоить в два раза дороже обычных
Вчера, 15:03
Совершивший ДТП со смертельным исходом сотрудник милиции был пьян
Вчера, 12:00
Депутаты просят правительство не позорить их перед избирателями
Вчера, 11:59
В Бишкеке сотрудник милиции совершил ДТП со смертельным исходом
Вчера, 10:05
Дали бой, но проиграли. Сборная Кыргызстана по футболу выбывает из Кубка Азии
Вчера, 09:58
Фальшивые ветераны. Генерал Нуридин Чомоев отделался выплатой ущерба
Вчера, 09:55
Уволенный чиновник получил более 1 млн сомов
21-01-2019, 16:22
Российской нефти мало? Кыргызстан ведет переговоры о беспошлинных поставках и с Казахстаном
21-01-2019, 16:16
"Патриотизм надо правильно выражать» - не все согласны с законом об ак-калпаке
21-01-2019, 16:13
Как еще осложнить жизнь? Каждые полгода пенсионерам нужно отмечаться в Соцфонде
21-01-2019, 16:00
Власти Бишкека бессильны перед стихийной торговлей
21-01-2019, 15:53
Суд отпустил лжелекаря Хашима Зайналиева, дело прекращено
21-01-2019, 12:33
Цирк у «Белого дома». Артисты вышли на митинг
21-01-2019, 12:32
Новостное агентство The National футболиста назвало Виталия Люкса «героем Кыргызстана»
21-01-2019, 12:29
Житель Иссык-Атинского района несколько лет насиловал односельчанина
21-01-2019, 10:42
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отмечает день рождения
21-01-2019, 10:39
ГИК признала завышение стоимости при строительстве бюджетных домов в Нарыне
21-01-2019, 10:28
В Кыргызстане ак-калпаку предлагают придать статус культурного символа
21-01-2019, 09:57
Главная сцена театра оперы и балета превратилась в площадку для геймеров
20-01-2019, 11:12
Сколько стоит ОСАГО и какую компенсацию можно получить в случае ДТП
20-01-2019, 11:07
«Привязала ноги»: 4-летний ребенок избит собственной матерью
19-01-2019, 17:27
Вокруг Цирка и в Дубовом парке высадили крымские сосны
19-01-2019, 17:18
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Отца известной ведущей Первого канала заподозрили в афере с нелегальными мигрантами из Узбекистана
Вчера, 12:12
«Казахский язык звучит как дизельный двигатель, который пытаются завести при минус сорока градусах»
Вчера, 10:35
Более 200 цехов по производству керамики в Фергане простаивают из-за отсутствия газа
Вчера, 10:33
В Таджикистане беглого майора милиции судят за пытки задержанного
Вчера, 10:32
Мирзияев планирует совершить в 2019 году 36 заграничных поездок
21-01-2019, 18:26
В Казахстане задержаны подозреваемые в нападении на экоинпектора
21-01-2019, 18:25
В Туркменистане обнаружили новое месторождение воды
21-01-2019, 13:15
Одеяния для Ширин. Какое ню пристойно для казашки?
21-01-2019, 12:19
Какие тайны скрывает "город мертвых", расположенный возле Астаны
21-01-2019, 12:17
В Казахстане разводится каждая третья пара
21-01-2019, 12:15
Тест на ДНК пройдут дети, вернувшиеся в Казахстан из сирийско-иракской зоны
21-01-2019, 10:34
В Ташкенте обнаружили старинный клад на миллион долларов
21-01-2019, 10:33
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 21 по 27 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курсы валют НБКР
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru