Интергласс
Белый Парус
В Генпрокуратуре рассказали подробности дела о выводе денег через подставную фирму
Автор - Админ    3-12-2022, 17:56

Генеральная прокуратура рассказала 24.kg подробности дела о выводе денег через подставную фирму.

Накануне кыргызстанец Рыспек Жумабаев рассказал, что прокуратура Свердловского района Бишкека обвинила мужчину в незаконном выводе денег. Он обвинил следователя Бообека Оморова и прокурора Свердловского района Гульнару Акимбаеву в необъективности во время расследования уголовного дела.

В Генеральной прокуратуре представили свою версию событий. Там отметили, что директор ОсОО «Гранд Дизайн» (тот самый Рыспек Жумабаев. — Прим. 24.kg) в 2008 году по предварительному сговору с другими лицами открыл банковские счета на территории Кыргызстана.

«Переводами он получал от российских компаний крупные суммы денег и проводил финансовые транзакции при отсутствии реального товарооборота, то есть занимался легализацией денежных средств, приобретенных незаконным путем. На банковских счетах ОсОО всего было сконвертировано свыше 460 миллионов рублей на доллары США и евро. Из них $1 миллион 555,6 тысячи и 37 тысяч 92 евро сняты со счетов директором ОсОО «Гранд Дизайн». Остальная часть перечислена на расчетные счета различных иностранных компаний стран дальнего зарубежья по фиктивным контрактам», — рассказали в главном надзорном органе.

Согласно решению Налоговой службы, ОсОО «Гранд Дизайн» путем укрытия от уплаты налога причинило государству ущерб в особо крупном размере — 30 миллионов 626 тысяч 919 сомов.

По факту в январе 2010-го Финансовая полиция возбудила уголовное дело. Из-за того, что директор фирмы скрылся от следствия, суд избрал меру пресечения в виде заключения его под стражу с момента задержания. Он был объявлен в розыск.

В сентябре 2022 года обвиняемый задержан, судом ему мера пресечения изменена на домашний арест.

В Генпрокуратуре считают, что в ходе следствия собраны достаточные доказательства, и в ноябре директору ОсОО «Гранд Дизайн» предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 182 (лжепредпринимательство), 183 (легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), 221 (злоупотребление служащим коммерческой организации) и 213 (уклонение от уплаты налогов) УК КР.

По результатам следствия 17 ноября уголовное дело направлено в Свердловский районный суд столицы. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.

Первое судебное заседание назначено на 5 декабря.

«В производство выделено уголовное дело в отношении соучастников в совершении преступлений. В их рамках 28 ноября назначена судебно-почерковедческая экспертиза по копиям документов, представленных обвиняемым и его адвокатом. Поэтому утверждения Р.Ж. о необоснованности привлечения его к уголовной ответственности и незаконности действий органов прокуратуры не соответствуют действительности», — заключили в ГП КР.



: 0

Оставить комментарий

ПРАВИЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях политический или личностный пиар, а так же рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной и межрегиональной розни.
7) Не оскорбляйте высших должностных лиц государства.
8) Не размещайте призывов к свержению строя или к иным противоправным действиям.

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в комментариях политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

В случае нарушения какого-либо правила комментарий удаляется.
При злостных и повторяющихся, намеренных нарушениях доступ к размещению комментариев блокируется.

Последние новости
Садыр Жапаров с внеплановой проверкой приехал в войсковую часть в Кой-Таше
Сегодня, 08:28
Узбекистан хочет вернуть газохранилище
Вчера, 08:57
Беды никак не покидают государственный «Керемет Банк»...
Вчера, 08:56
В Астане во время матча подрались футболисты из Кыргызстана и России
Вчера, 08:50
Нужна помощь за рубежом? МИД Кыргызстана назвал телефоны экстренной связи
4-02-2023, 18:36
Аудит Кумтора. Благотворительность не входила в полномочия Тенгиза Болтурука
4-02-2023, 18:34
Платформу «Работа в ЕАЭС» запустят в Кыргызстане и Беларуси
4-02-2023, 18:31
При Минкультуры будет создан центр мониторинга соцсетей
4-02-2023, 10:27
$10 миллионов достигает теневой оборот криптовалюты в день в Бишкеке
4-02-2023, 10:26
Готовить новое ТЭО для Камбар-Аты-1 будет Евразийский банк развития
4-02-2023, 10:25
Ротация милицейского руководства в регионах будет продолжена - МВД
4-02-2023, 10:17
В Кыргызстане при министерствах упразднят общественные советы
4-02-2023, 10:13
Акылбек Жапаров решил научить голосовые помощники говорить по-кыргызски
4-02-2023, 10:08
Аудит Кумтора. Решение о подземной добыче золота принято без подсчетов
4-02-2023, 10:07
Аудит Кумтора. Новый офис арендовали, зная о нецелесообразности решения
4-02-2023, 10:06
«Кумтор» потратил на холдинг «Наследие великих кочевников» $1,9 миллиона
4-02-2023, 10:05
У мэрии Бишкека нет полномочий контролировать соблюдение законодательства о рекламе - ответ спикеру ЖК
4-02-2023, 10:04
Депутата Омурбека Бакирова обвиняют в подкупе и требуют аннулировать итоги голосования
4-02-2023, 10:02
В тюрьмах России содержатся 1 тысяча 77 граждан Кыргызстана
4-02-2023, 10:01
Повышать тарифы на поливную воду пока не планируют
4-02-2023, 10:00
В Бишкеке повысят тариф на холодную воду и пользование канализацией
4-02-2023, 09:59
В приоритете «Кыргыз виски». Глава МИД России Сергей Лавров о предпочтениях
3-02-2023, 08:52
В КР появится национальная программа «Сделано в Кыргызстане»
3-02-2023, 08:51
Депутаты требуют контролировать контент в соцсетях
2-02-2023, 16:25
Торага Жогорку Кенеша отчитал мэрию Бишкека за отсутствие билбордов на кыргызском языке
2-02-2023, 16:23
Депутат предлагает поехать с экспедицией на Памир к этническим кыргызам
2-02-2023, 15:18
Замглавы Минприроды не знает об иске на $63 млн от уранодобывающей компании из США
2-02-2023, 15:17
Нужно отпраздновать 80-летие Насирдина Исанова на государственном уровне и присвоить ему звание Героя КР, - депутат
2-02-2023, 15:14
В Бишкеке активисты просят отдельный самолет для хаджа в Мекку
2-02-2023, 15:12
Землю на месте сгоревшей Генпрокуратуры арендовала фирма, занимающаяся торговлей
2-02-2023, 15:10
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Что творится в банковском секторе Казахстана
Вчера, 12:14
От правительства Казахстана требуют "реакции на давление госорганов России на местные СМИ
Вчера, 10:20
Euromonitor: Россия обходит санкции через страны бывшего СССР
Вчера, 10:13
Reuters оценил рост поставок нефти из Казахстана в обход России
4-02-2023, 18:45
"Все хорошо..." Алматы. Роспремьер Мишустин подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета
4-02-2023, 10:51
Как Казахстан решил оставить Россию без автомобилей
4-02-2023, 10:40
Сагинтаев: О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет
4-02-2023, 10:39
Акылбек Жапаров рассказал, что помогло избежать дефицита продуктов в ЕАЭС
4-02-2023, 10:15
Москва не просила помощи союзников по ОДКБ в Украине - МИД
4-02-2023, 10:09
Саммит премьеров ЕАЭС. Основной вопрос — укрепление интеграции сотрудничества
3-02-2023, 09:18
США требуют от Узбекистана наказать силовиков, "нарушивших закон" во время нукусских событий
2-02-2023, 12:32
В Казахстане заговорили о вступлении в ЕС
2-02-2023, 08:47
Мировые новости
Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского, - СМИ
Сегодня, 08:32
Трещина между Анкарой и Вашингтоном только увеличивается и скоро станет непреодолимой
Сегодня, 06:30
Экс-депутат ГосДумы уверяет, что лично курирует террористическую сеть в РФ
Сегодня, 06:30
Президент Грузии: Россия должна уйти из Южной Осетии и Абхазии
Вчера, 10:26
В США создается новая, 19-я по счету разведывательная служба
Вчера, 08:40
В США перечислили ведущие к поражению Украины факторы
Вчера, 08:37
США впервые перечислили конфискованные активы россиянина на нужды Украины
Вчера, 08:34
Медведев пригрозил возмездием в случае ударов Украины по Крыму
Вчера, 08:31
США сбили китайский «шпионский шар»
Вчера, 08:28
Бывший госсекретарь США считает, что Трамп сдерживал Путина
Вчера, 08:26
Газовая паника в Нью-Йорке: топливо продают в девять раз дороже, чем в Европе
4-02-2023, 11:14
Европа не сможет долго платить за дорогостоящий американский газ - СМИ
4-02-2023, 10:46
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

Гороскоп с 30 января по 5 февраля 2023 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют НБКР
На 06.02.2023
USD 86,2500
EUR 94,0470
KZT 0,1880
RUB 1,2282