Интергласс
Белый Парус
Гражданка Китая через «Халык Банк» с помощью подставных фирм и ГСБЭП вывела из Кыргызстана 698 млн долларов
Автор - Админ    23-03-2022, 19:52
Tazabek - Первомайский районный суд Бишкека 11 марта 2022 года признал гражданку Китая Л.Л. (Liu Liping) виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 УК КР (коррупция), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. сомов в доход государства.

Председательствующим судьей выступал Медеров Азирет Баратович.

Какое преступление она совершила?

Гражданка Китая Л.Л. (Liu Liping) в сговоре с гражданами Кыргызстана через «Халык Банк» незаконно через подставные фирмы перевела на счета компаний в Китае 697 млн 591 тыс. долларов США

Подробности дела:

В 2019 году на территории г.Бишкек граждане КНР Liu Liping (Л.Л.) и Liu Jiancheng (Л.Ж.), граждане Кыргызстана Х. К., У.И., М.Р., Х.И., а также другие лица инициировали деятельность по сбору денег в особо крупном размере в долларах США, законность происхождения которых вызвала сомнение у правоохранительных органов.

Как установил суд, деньги перечислялись на счета иностранных компаний в Китае.

Граждане Кыргызстана А.Т.С., О.А., и Ж.Б. зарегистрировали в Министерстве юстиции 6 компаний.

Что за компании и кто их владельцы?

- ОсОО «Никос Трейд». Вид деятельности: Добыча и обогащение руд цветных металлов: Аалиев Уланбек Джумагулович. Компания прекратила деятельность 20 января 2021 года.

- ОсОО «Бишкек триста двенадцать». Вид деятельности: Оптовая неспециализированная торговля. Владелец: Осмоналиев Арсен Канатбекович. Компания прошла перерегистрацию 29 января 2019 года.

- ОсОО «Кейджи Импэкс». Вид деятельности: Финансовое посредничество. Владелец:Чолпонкулов Медер Сыргакович. Регистрация: 24.08.2020

- ОсОО «Долон Трейд». Вид деятельности: Оптовая неспециализированная торговля. Владелец: Канатбек уулу Азамат. Фирма прошла перерегистрацию: 12 мая 2020 года.

- ОсОО «Б.И.Т.».

- ОсОО «Ийгилик Инвест». Вид деятельности: Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. Владелец: Марат уулу Чынгыз. Перерегистрация: 2 декабря 2020 года.

Причем тут «Халык Банк»?

«Оптима банк» через Jusan Bank принадлежит «Назарбаев Университету», а «Халык Банк» через инвестгруппу — зятю и дочери Назарбаева Через заместителя председателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» И.М. [экс-зампредседателя правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Иманов Манас Кожоканович] данные юридические лица были включены в клиентскую базу ОАО «Халык банк Кыргызстан».

Как установил суд, О.А., и Ж.Б. организовали изготовление поддельных грузовых таможенных деклараций о якобы ввозимых в Кыргызстан товаров для имитации осуществления юрлицами предпринимательской деятельности. Как говорится в постановлении суда, копии таможенных деклараций они предоставляли в ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Эти документы якобы подтверждали законность происхождения денежных средств, перечисляемых на счета иностранных компаний в Китай.

Покровительство сотрудников ГСБЭП

«О.А. и Ж.Б., осознавая возможность быть задержанным и привлеченными к уголовной ответственности сотрудниками правоохранительных органов за свои незаконные деяния, инициировали покровительство вышеуказанной деятельности со стороны сотрудников ГСБЭП», - говорится в постановлении суда.

Ж.Б., будучи хорошо знакомым с начальником УГСБЭП по г.Бишкек К.Н., сообщил последнему об осуществляемой ими незаконной деятельности и попросил его помощи в ее дальнейшей реализации за денежное вознаграждение, на что получил согласие.

После чего, К.Н. прикрываясь своей занимаемой должностью в системе ГСБЭП при ПКР, согласно достигнутой с Ж.Б. договоренности и отведенной ему роли в вышеуказанной незаконной деятельности, получал денежные средства за решение вопросов с уполномоченными государственными органами, контролирующими систему международных банковских переводов, а также за защиту от уголовной ответственности вышеотмеченных лиц, имеющих отношение к указанным незаконным действиям.

«В результате создания противоправной устойчивой связи О.А. и Ж.Б. с ответственными должностными лицами ГСБЭП К.Н. и Г.Б. направленной на незаконное получение материальных благ, посредством счетов ОсОО «Никос Трейд», ОсОО «Бишкек триста двенадцать» и ОсОО «Кейджи Импэкс», ОсОО «Долон Трейд», ОсОО «Б.И.Т.» и ОсОО «Ийгилик Инвест» в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на счета других иностранных компаний в КНР были переведены денежные средства, общая сумма которых составила 697 млн 591 тыс. 90 долларов США», - говорится в постановлении.

Налоговая проверка

Согласно результатам налоговой проверки юридических лиц, дополнительно начислено налогов в сумме 27 млн 359 тыс. 300 сомов, в том числе пени в сумме 2 млн 453 тыс. 200 сомов и финансовые санкции в сумме 4 млн 103 тыс. 600 сомов.

Также, назначена налоговая проверка в отношении ОсОО «Прожектор Холл» и ОсОО «Формат Компани», по результатам которой дополнительно начислено налогов в сумме 1 млн 569 тыс. 860 сомов.

«Таким образом, Л.Л. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, квалифицирующими признаками которого являются – создание противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства», - говорится в постановлении.

Гражданка Китая заключила соглашение

В ходе досудебного производства Л.Л. заключила соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал заключенное соглашение о сотрудничестве, показал суду, что обвиняемая Л.Л. содействовала в досудебном производстве в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и преследовании других соучастников преступления.

Материал решения суда опубликован в базе данных судебных решений на сайте Верховного суда

: 0

Оставить комментарий

ПРАВИЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях политический или личностный пиар, а так же рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной и межрегиональной розни.
7) Не оскорбляйте высших должностных лиц государства.
8) Не размещайте призывов к свержению строя или к иным противоправным действиям.

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в комментариях политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

В случае нарушения какого-либо правила комментарий удаляется.
При злостных и повторяющихся, намеренных нарушениях доступ к размещению комментариев блокируется.

Последние новости
С проблемного карьера Кумтора вывезены сотрудники и техника
Вчера, 18:10
Денис Бердаков: "В долгосрочной перспективе доллар будет расти"
Вчера, 16:06
Идея изменить флаг КР — популизм. Депутаты должны думать, как выжить народу - эекс-депутат
Вчера, 16:00
Подросток ранил мужчину, защищая мать. Женщина просит решить вопрос мирным путем
Вчера, 15:43
Пятилетки, барьеры и электронная торговля. Как прошел первый Евразийский форум
Вчера, 15:32
Выступившие против Алымкадыра Бейшеналиева сотрудники Минздрава уволены
Вчера, 15:30
Украинский флаг на пике Путина заменили на кыргызский
Вчера, 11:18
В Украине погиб еще один уроженец Кыргызстана Сыргакбек Озубеков
Вчера, 11:16
В Кыргызстане временно прекращено вещание некоторых российских телеканалов
Вчера, 11:14
Мы все учились в советских школах, и тогда учителя нас еще больше били, - депутат об инциденте в Сузаке
Вчера, 08:32
Поменять желтый цвет на флаге Кыргызстана на белый, предложил депутат Шакиев
26-05-2022, 19:52
Помощники председателя ЕЭК протаскивали его по гостинице с криками «Дорогу! Дорогу!»...
26-05-2022, 19:51
Депутат выступил за школьную форму с национальным колоритом
26-05-2022, 17:42
Центральную мечеть в Бишкеке снесут и построят новую
26-05-2022, 17:37
Появилась петиция за переименование пиков Ельцина и Путина в Кыргызстане
26-05-2022, 15:19
На «Кумторе» зафиксировали подвижку бортов карьера. Создана спецкомиссия
26-05-2022, 15:15
"Если дадут миллиард". Мэрия Бишкека хочет вынести железную дорогу за черту города
26-05-2022, 15:14
Избившая школьницу в Сузаке учительница уволена
26-05-2022, 15:07
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Подписано 13 договоров
26-05-2022, 15:06
У мэрии Бишкека нет денег на реновацию
26-05-2022, 15:03
Флаг Украины на пике Путина. Комментарий ГУВД Чуйской области
26-05-2022, 15:01
Садыр Жапаров: Кыргызстан готов расширять сотрудничество с Казахстаном
26-05-2022, 14:00
Акылбек Жапаров: Если закрывается окно в Европу, мы готовы открыть ворота в Азию
26-05-2022, 10:02
ЕАЭС должен стать моделью экономического союза, перетекающего в политический
26-05-2022, 10:01
Что нельзя выкидывать в мусорные баки, рассказали в МП «Тазалык»
26-05-2022, 09:26
В Сузакском районе учительница избила школьницу
26-05-2022, 07:50
Депутаты предлагают привлекать для проверки ТСЖ аудиторские компании
26-05-2022, 07:45
Кыргызстан начал закупать ГСМ в России за рубли
25-05-2022, 19:40
Школьницу из Джаны-Джера через соцсети выманили и увезли на юг
25-05-2022, 19:20
Алмазбека Атамбаева перевели в Наццентр кардиологии и терапии
25-05-2022, 19:18
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
В Казахстане за сохранением биопрограмм США стоят коррупционные интересы, - эксперт
Вчера, 15:56
В ЕАЭС создадут единую Ассоциацию интернет-торговли
Вчера, 11:18
Гурбангулы Бердымухамедов встретился с предпринимателями из Украины и США
Вчера, 08:30
Россия намерена снять ограничения на предельную численность мигрантов из Узбекистана
Вчера, 08:26
Что происходит с ближним зарубежьем России из-за санкций Запада?
Вчера, 07:36
Смотришь на некоторые компании и думаешь – cлава Богу, что они ушли из России, - Путин
26-05-2022, 17:38
Президент Казахстана назвал премьера России главой ЕЭК
26-05-2022, 17:36
Казахстан против расширения полномочий Евразийской комиссии
26-05-2022, 17:33
В ЕАЭС хотят создать свой арбитражный суд для рассмотрения споров
26-05-2022, 15:17
Евразийский экономический союз затрещал по швам
26-05-2022, 10:34
Министры энергетики ЕАЭС обсудили неурегулированные вопросы энергорынка
26-05-2022, 10:03
ЕАЭС должен стать моделью экономического союза, перетекающего в политический
26-05-2022, 10:01
Мировые новости
NYT: между США, Европой и Украиной наметился раскол по целям в конфликте
Вчера, 16:03
Путин: Россия готова экспортировать зерно, если Европа снимет санкции
Вчера, 08:21
Зеленский требует от Запада усилить давление на Россию
Вчера, 08:16
Медведев заявил, что условия Украины "категоричны до идиотизма"
Вчера, 08:12
При каком условии РФ пойдет на «серьезные переговоры»: Шольц
Вчера, 08:02
США назвали единственную страну, способную изменить миропорядок
Вчера, 07:59
Эксперт допустил, что офицеры НАТО были убиты на «Азовстали»
Вчера, 07:57
Эксперт раскрыл реальную реакцию США на взятие Мариуполя Россией
Вчера, 07:55
Киев ответил на призыв Запада отдать России часть территорий - ради мира
26-05-2022, 08:45
Залужный вместо Зеленского: на Украине запахло переворотом - СМИ
26-05-2022, 08:36
Зеленский эвакуировал родителей в Израиль
26-05-2022, 08:25
Одна фраза Байдена толкнула мир на порог глобальной войны - СМИ
26-05-2022, 08:23
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

Гороскоп с 23 по 29 мая 2022 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют НБКР
На 28.05.2022
USD 80,7737
EUR 86,6702
KZT 0,1864
RUB 1,2586