Интергласс
Белый Парус
Азаттык: Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Парус: Кто и зачем сливает компромат
Автор - 24.kg, комментарий Паруса    22-11-2019, 10:57
Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам «Азаттык», Kloop и ОССRP  о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов, кто из кыргызстанских чиновников ему в этом помогал.
«По признанию самого Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег. За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу транзакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои. Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира», — говорится в расследовании.

Кто такой Саймаити?

Он уроженец Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, прибыл в Кыргызстан в 1999 году. 17-летний Саймаити осел в Оше, стал торговать на карасуйском рынке. Вскоре на него вышел влиятельный в СУАР бизнесмен, тоже уйгур, Хабибула Абдукадыр. Его семья, как выяснили журналисты, имеет бизнес-интересы не только в КР, но и в Казахстане и Узбекистане, а также в ОАЭ, Германии, Великобритании и США.Сообщается, со слов Саймаити, что Абдукадыр является основателем крупнейшего в РУз рынка «Абу-Сахий» и одноименной транспортной компании, осуществляющей поставки товаров в страны Центральной Азии, в том числе в зону ЕАЭС.
«Ближайшие члены семьи Абдукадыра носят разные фамилии, в том числе Хадир, Палван и Айбибула. Чтобы не путать читателя, в этом материале мы называем всех вовлеченных в бизнес родственников «семья Абдукадыра», поскольку Хабибула Абдукадыр возглавляет всю бизнес-империю», — пишет Kloop.

Ключевым партнером Абдукадыра в Бишкеке был бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана — Райымбек Матраимов.
Персона столь влиятельная, что его считали фактически неприкосновенным. Значительная доля доходов семейства Абдукадыра шла на подкуп целой армии коррумпированных госслужащих.
Из расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP
Журналисты также выяснили, что Матраимовы и семья Абдукадыр являются соинвесторами объекта недвижимости в Дубае.
Kloop/Кадры видео пресс-службыФото Kloop/Кадры видео пресс-службы. Хабибула Абдукадыр на инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова в ноябре 2017 года

Как работала схема?

Айеркен Саймаити рассказал, что около 600 грузовиков компании «Абу-Сахий» со всевозможным товаром пересекали границу между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и Кыргызстаном и направлялись в Ташкент и далее в другие регионы.
«На обоих кыргызских таможенных терминалах Торугарт и Иркештам на границе с Китаем, как и в Кара-Суу на границе с Узбекистаном, было достаточно «лояльных» Абдукадыру людей, чтобы терминалы функционировали почти как его частные структуры. Более десятка предпринимателей рассказали журналистам об особом «таможенном режиме», при котором лишь грузовикам «Абу-Сахий» и связанным с нею фирмам удавалось пройти контроль быстро и беспроблемно. Конкурентам же задерживали груз и чинили прочие препоны — столь серьезные, что вести бизнес было крайне тяжело», — говорится в расследовании.
«Никто не заказывал у тебя перевозки, — сетовал один предприниматель, — потому что твоя перевозка окажется дорогой, и вывезти груз из терминала тебе будет сложно. Поэтому некоторые грузовые компании едва выживали».
«Плата» за каждый грузовик, который чиновники пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов. Если использовать его оценку в 600 грузовиков в месяц, то ежемесячный доход составлял до 3 миллионов долларов. Саймаити также пояснял, что эту сумму распределяли среди различных чиновников и сообщников на разных уровнях правительства.
Из расследования «Азаттык», Kloop и OCCRP
«Еще одно преимущество заключалось в том, что товары из Китая можно было оформлять как транзитный груз, который якобы ждали в Узбекистане, а не как импорт в Кыргызстан — получалось намного дешевле.
Впрочем, многие из этих грузовиков действительно доставляли товар до Узбекистана для продажи в Ташкенте. Однако значительную часть разгружали в Кашгар-Кыштаке, на узбекской границе, где есть объекты семейства Абдукадыра. Затем машины порожняком въезжали в Узбекистан по транзитным документам, а оставленный ими товар теперь можно было продать в Кыргызстане или отправить на более прибыльные рынки — в Казахстан или Россию», — говорится в расследовании.

Сообщается, что еще одна схема осуществлялась через рынок «Ноогардан-Атуш», который упоминался в расследовании «Азаттык» весной 2019 года. Этот сейчас уже почти не функционирующий базар в Баткенской области открыли в 2014 году. Учредителями были сам Саймаити и его компания «Абдыраз». Через эту компания Абдукадыр также выводил деньги, заключая фиктивные контракты.

«Товары не шли на продажу [в Кыргызстане], — сказал Саймаити. — Мы лишь показывали в документах, будто их потом сбывали на моем рынке... Но в реальности товар отправляли в Россию. Ввоз в Россию и Казахстан китайских товаров под видом кыргызских позволял избежать сборов, предусмотренных Евразийским экономическим союзом», — говорится в расследовании.
Вот как описывал процесс Саймаити: «Например, текстиль — он дешевый, а одежда и обувь — дорогие. [Их растаможка] обойдется в три доллара, а провести через таможню текстиль — всего 50 центов. Они выпишут [документ], как будто ко мне привезли текстиль. Или привезут они телефоны, а документы заполнят на текстиль. Телефон — это шесть долларов [стоимость оформления на таможне]. Если они оформят один грузовик [с телефонами], как грузовик с текстилем, — это пять тысяч долларов. Дай им пять тысяч долларов и вези это [грузовик с телефонами] в Россию и продавай там. Так можно разорить любого [конкурента]».

Про Матраимова

«Ребята Райыма приходят [на таможенные терминалы] и собирают [все деньги]», — сказал Саймаити, назвав имена нескольких человек и отметив, что один из них сейчас занимает высокий пост в таможенной службе», — приводятся в расследовании слова убитого.
Бизнесмен предоставил журналистам книгу учета, благотворительный фонд семьи Райымбека Матраимова в ней обозначен как KERGIZSTAN RK. Из представленных документов следует, что деньги туда перечислялись с августа 2016-го по февраль 2017 года.Деньги переводились не только через банки, но и ввозились в Кыргызстан наличными: их прятали в запасных колесах грузовиков и перевозили через границу. По его словам, каждый грузовик сопровождали два других — один спереди и один сзади, чтобы контролировать водителя.
Саймаити рассказал журналистам, что по прибытии в Кыргызстан грузовики доставляли наличные на склад сети Абдукадыра рядом с узбекской границей.

«В Кашгар-Кыштаке [водители] пересчитывали деньги и передавали их мне. Трое или четверо вооруженных ребят перевозили их [деньги] на машине в банк, — добавил он. — Когда все было готово, я тоже ехал туда, подписывал [документы] и переводил их. В этом заключалась моя работа. Я не прикасался к деньгам и не пересчитывал их», — цитируют бизнесмена журналисты.Кроме того, выяснилось, что жена бывшего таможенника Уулукан Тургунова купила в Дубае (ОАЭ) земельный участок, на котором строит пятиэтажное многофункциональное здание вместе с представителями семьи Абдукадыра. Об этом стало известно из базы данных недвижимости Дубая, полученной в результате утечки, и другой общедоступной информации.
Судя по декларациям Матраимова, которые он подавал будучи чиновником, его семья не могла позволить себе такие вложения. Но Саймати уверял, что переводил в Дубай именно деньги Абдукадыра, что могло быть еще одним каналом обогащения Матраимова от сотрудничества с подпольной грузовой империей.

Источник -24kg 

От РЕДАКЦИИ 

Мы хорошо знаем, что никаких "журналистских расследований" не бывает. В принципе не бывает! Есть слив, - когда Некто, заинтересованный в громком разоблачении определенной персоны, сбрасывает в редакцию (явочно или анонимно) компромат. Так повелось еще с 1992 года, когда Акаеву потребовалось избавиться от Кулова, который, будучи вице-президентом набирал популярность и политический вес. Тогда Приживойт тиснула в "Вечерке" большую статью, где пыталась доказать за Куловым ту же коррупцию и контрабанду. Я хорошо знаю, что говорю, потому что прежде написать этот материал Белый дом предложил мне - мол, это "престижно и почетно, я проснусь знаменитой". Я отказалась. Приживойт взялась. Проснулась знаменитой - типа, она, принципиальный журналист все это нарасследовала. 

Потом принцип укоренился. Когда Белый дом готовится от кого-то из высокопоставленных чиновников избавиться - в договорной прессе публикуется "расследование" В этом жанре в 90-е годы усиленно работали в Вечерке Карабеков и Приживойт. Последняя затем продолжила его в 2000-х в другой газете, которую финансировали США. Амеры же и выступали главными заказчиками и сливали компромат на семью Акаевых.. 
 
То же самое и здесь. Обратите внимание, что за СМИ "нарасследовали" историю вокруг мутного уйгура. Это опять же финансируемые амерами СМИ. Так что я даже не буду разбираться, что в данном "расследовании" правда, а что ложь. Интересно понять, на кого именно все эта грязь нацелена. Кого в итоге собираются скинуть амеры? 

Про Матраимова речи нет. Он только промежуточное звено. По нему амеровские исполнительно давно уже усиленно долбят, но пока результата нет. Но вся шумиха нацелена на того, кто стоит за Матраимовым, кто на самом деле руководит или (крышует 
процесс).

Теперь цель. У амеров она все та же: подчинить себе ключевых игроков в Кыргызстане, надавить, чтобы диктовать свои политические условия. Вспомните Бакиева! США имели в руках рычаги давления на него и сынка, который заправлял американские самолеты льготным российским авиакеросином, и потому авиабаза США в Манасе так и не была баксятами убрана. 

Видимо, в данном случае задействован тот же сценарий. Амеры метят в Клан - накануне подписания Договора о "сотрудничестве" между Кыргызстаном и США. 

При этом все прекрасно понимают, что ограничиться полумерами не получится: Клан не может слить Матраимова, так как "он слишком много знал"... И если Райым заговорит - то, надо полагать, может действующего президента и до импичмента довести. США это вряд ли выгодно. Так что эти "расследования" направлены на то, что начать торг с руководством Кыргызстана. 

Е.А           


: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
От безграмотности Дастана Джумабекова можно сгореть от стыда!
Сегодня, 09:09
Бабанов станет «банкротом»?
Сегодня, 09:06
Открыли частную баню и довольны собой…
Сегодня, 09:03
Кто укажет дорогу в тюрьму Жапарову?
Сегодня, 09:01
Ухудшилось здоровье Алмазбека Атамбаева
Вчера, 20:34
Ак-калпак вошел в список нематериального культурного наследия человечества
Вчера, 16:19
Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Вчера, 16:01
Из Райымбека Матраимова делают символ коррупции, демонизируют - адвокат
Вчера, 15:55
Депутат требует снять с должности спикера Джумабекова
Вчера, 15:53
Матраимовы направили ходатайство об отмене ареста счетов СМИ
Вчера, 13:00
Комментарий пресс-секретаря Президента Толгонай Стамалиевой по ситуации вокруг медиаресурсов в связи с арестом расчетных счетов
Вчера, 12:58
Иски Матраимовых против СМИ. Омбудсмен готов выступить переговорщиком
Вчера, 11:03
Памяти Медета Садыркулова
Вчера, 10:40
Жанарбека Акаева поздравляют с днем рождения
Вчера, 10:34
Дайте факты и адрес. Президент КР ответил на вопрос о вилле Матраимовых в Дубае
Вчера, 09:02
Задержан Равшан Жээнбеков
Вчера, 08:57
В Кыргызстане 13-15 декабря ожидается снегопад
12-12-2019, 18:35
Найдут ли козлов отпущения за операцию 7 августа в Кой-Таше?
12-12-2019, 18:28
Тому, кто должен был получить орден, вы дали ордер, - депутат раскритиковал комиссию по Кой-Ташу
12-12-2019, 18:24
Установлено, что в спецназовца застрелили из снайперской винтовки Атамбаева, - министр Джунушалиев
12-12-2019, 18:20
События в Кой-Таше. Зачем Атамбаев летал в Москву ГКНБ не знает
12-12-2019, 18:12
Иск на 15 миллионов сомов подал Райымбек Матраимов на ИА «24.kg»
12-12-2019, 18:11
События в Кой-Таше. Что вынес в розовом пакете Курсан Асанов, так и неизвестно
12-12-2019, 18:05
В пересмотре уголовного дела Аиды Саляновой отказано
12-12-2019, 18:04
«Кырк чоро» против парламентской формы правления, а также против существующей системы выборов
12-12-2019, 16:48
Искендеру Матраимову отказано в рассмотрении жалобы на «Азаттык»
12-12-2019, 16:40
Ту-154 плох, нужен Boeing"! В целях безопасности" Сооронбаю Жээнбекову купят новый самолет
12-12-2019, 16:37
«Кырк чоро» требует принять закон об иностранных агентах и ограничить деятельность НПО
12-12-2019, 16:33
Бюджет Кыргызстана хотят оптимизировать за счет пенсионеров
12-12-2019, 16:29
Это самообман — считать, что 90 процентов кыргызстанцев желают войти в состав России - «Кырк чоро»
12-12-2019, 16:28
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Директор Astana Motorsports Ардавичус похитил 800 млн тенге и сбежал
Сегодня, 09:57
Болат Назарбаев: из сантехников – в олигархи
Сегодня, 09:55
Уроженцы ЦА готовили теракт в Москве - ФСБ
Сегодня, 09:54
Сара Назарбаева получила орден "Барыс" 1 степени
Вчера, 15:41
Невыносимое великолепие Туркменистана
Вчера, 13:07
Парламент Казахстана одобрил вывод участков на Байконуре из-под российской аренды
Вчера, 08:59
Власти Ашхабада снова ликвидируют кондиционеры в многоэтажках
12-12-2019, 13:28
Казахстан. Использование кириллицы не означает контроль Кремля - эксперт
12-12-2019, 13:04
В Казахстане с Нового года снижают нормы беспошлинного ввоза товаров
12-12-2019, 13:02
В Кыргызстане устали от митингов, а в Казахстане ими еще не «переболели»
12-12-2019, 12:18
Казахов-соотечественников "оралманов" переименуют в "кандасов" на законодательном уровне
12-12-2019, 11:19
Узбекистан отказал во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой
11-12-2019, 15:52
Мировые новости
Кто определяет европейскую энергетическую политику – Европа или США?
Сегодня, 10:02
Буддисты Тая взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Сегодня, 09:59
Канализационная вонь сорвала работу и разогнала грузинских депутатов
Сегодня, 09:51
Иванка Трамп - тоже агент КГБ! - новое разоблачалово The Times
Вчера, 15:43
Зеленский ответил Путину на стишок «А у нас в квартире газ»
Вчера, 12:09
Ученые рассказали, что находится на дне Бермудского треугольника
Вчера, 11:59
Жириновский призвал российских атлетов выступать без флага
Вчера, 11:56
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
12-12-2019, 18:56
Искажение Киевом коммюнике «нормандского саммита» сочли умышленным
12-12-2019, 12:15
В Госдуме прокомментировали идею США признать Россию спонсором терроризма
12-12-2019, 12:12
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
12-12-2019, 12:10
Трампа подготовили к импичменту. Обвинение сформулировано
12-12-2019, 11:17
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 9 по 15 декабря. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru