Интергласс
Белый Парус
Азаттык: Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Парус: Кто и зачем сливает компромат
Автор - 24.kg, комментарий Паруса    22-11-2019, 10:57
Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам «Азаттык», Kloop и ОССRP  о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов, кто из кыргызстанских чиновников ему в этом помогал.
«По признанию самого Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег. За пять лет при его непосредственном контроле из Кыргызстана в дюжину стран мира электронными переводами и наличными ушло как минимум 700 миллионов долларов США. Истинную природу транзакций скрывали фиктивные контракты, а наличность везли специальные курьеры — они декларировали деньги как свои. Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира», — говорится в расследовании.

Кто такой Саймаити?

Он уроженец Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, прибыл в Кыргызстан в 1999 году. 17-летний Саймаити осел в Оше, стал торговать на карасуйском рынке. Вскоре на него вышел влиятельный в СУАР бизнесмен, тоже уйгур, Хабибула Абдукадыр. Его семья, как выяснили журналисты, имеет бизнес-интересы не только в КР, но и в Казахстане и Узбекистане, а также в ОАЭ, Германии, Великобритании и США.Сообщается, со слов Саймаити, что Абдукадыр является основателем крупнейшего в РУз рынка «Абу-Сахий» и одноименной транспортной компании, осуществляющей поставки товаров в страны Центральной Азии, в том числе в зону ЕАЭС.
«Ближайшие члены семьи Абдукадыра носят разные фамилии, в том числе Хадир, Палван и Айбибула. Чтобы не путать читателя, в этом материале мы называем всех вовлеченных в бизнес родственников «семья Абдукадыра», поскольку Хабибула Абдукадыр возглавляет всю бизнес-империю», — пишет Kloop.

Ключевым партнером Абдукадыра в Бишкеке был бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана — Райымбек Матраимов.
Персона столь влиятельная, что его считали фактически неприкосновенным. Значительная доля доходов семейства Абдукадыра шла на подкуп целой армии коррумпированных госслужащих.
Из расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP
Журналисты также выяснили, что Матраимовы и семья Абдукадыр являются соинвесторами объекта недвижимости в Дубае.
Kloop/Кадры видео пресс-службыФото Kloop/Кадры видео пресс-службы. Хабибула Абдукадыр на инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова в ноябре 2017 года

Как работала схема?

Айеркен Саймаити рассказал, что около 600 грузовиков компании «Абу-Сахий» со всевозможным товаром пересекали границу между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и Кыргызстаном и направлялись в Ташкент и далее в другие регионы.
«На обоих кыргызских таможенных терминалах Торугарт и Иркештам на границе с Китаем, как и в Кара-Суу на границе с Узбекистаном, было достаточно «лояльных» Абдукадыру людей, чтобы терминалы функционировали почти как его частные структуры. Более десятка предпринимателей рассказали журналистам об особом «таможенном режиме», при котором лишь грузовикам «Абу-Сахий» и связанным с нею фирмам удавалось пройти контроль быстро и беспроблемно. Конкурентам же задерживали груз и чинили прочие препоны — столь серьезные, что вести бизнес было крайне тяжело», — говорится в расследовании.
«Никто не заказывал у тебя перевозки, — сетовал один предприниматель, — потому что твоя перевозка окажется дорогой, и вывезти груз из терминала тебе будет сложно. Поэтому некоторые грузовые компании едва выживали».
«Плата» за каждый грузовик, который чиновники пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов. Если использовать его оценку в 600 грузовиков в месяц, то ежемесячный доход составлял до 3 миллионов долларов. Саймаити также пояснял, что эту сумму распределяли среди различных чиновников и сообщников на разных уровнях правительства.
Из расследования «Азаттык», Kloop и OCCRP
«Еще одно преимущество заключалось в том, что товары из Китая можно было оформлять как транзитный груз, который якобы ждали в Узбекистане, а не как импорт в Кыргызстан — получалось намного дешевле.
Впрочем, многие из этих грузовиков действительно доставляли товар до Узбекистана для продажи в Ташкенте. Однако значительную часть разгружали в Кашгар-Кыштаке, на узбекской границе, где есть объекты семейства Абдукадыра. Затем машины порожняком въезжали в Узбекистан по транзитным документам, а оставленный ими товар теперь можно было продать в Кыргызстане или отправить на более прибыльные рынки — в Казахстан или Россию», — говорится в расследовании.

Сообщается, что еще одна схема осуществлялась через рынок «Ноогардан-Атуш», который упоминался в расследовании «Азаттык» весной 2019 года. Этот сейчас уже почти не функционирующий базар в Баткенской области открыли в 2014 году. Учредителями были сам Саймаити и его компания «Абдыраз». Через эту компания Абдукадыр также выводил деньги, заключая фиктивные контракты.

«Товары не шли на продажу [в Кыргызстане], — сказал Саймаити. — Мы лишь показывали в документах, будто их потом сбывали на моем рынке... Но в реальности товар отправляли в Россию. Ввоз в Россию и Казахстан китайских товаров под видом кыргызских позволял избежать сборов, предусмотренных Евразийским экономическим союзом», — говорится в расследовании.
Вот как описывал процесс Саймаити: «Например, текстиль — он дешевый, а одежда и обувь — дорогие. [Их растаможка] обойдется в три доллара, а провести через таможню текстиль — всего 50 центов. Они выпишут [документ], как будто ко мне привезли текстиль. Или привезут они телефоны, а документы заполнят на текстиль. Телефон — это шесть долларов [стоимость оформления на таможне]. Если они оформят один грузовик [с телефонами], как грузовик с текстилем, — это пять тысяч долларов. Дай им пять тысяч долларов и вези это [грузовик с телефонами] в Россию и продавай там. Так можно разорить любого [конкурента]».

Про Матраимова

«Ребята Райыма приходят [на таможенные терминалы] и собирают [все деньги]», — сказал Саймаити, назвав имена нескольких человек и отметив, что один из них сейчас занимает высокий пост в таможенной службе», — приводятся в расследовании слова убитого.
Бизнесмен предоставил журналистам книгу учета, благотворительный фонд семьи Райымбека Матраимова в ней обозначен как KERGIZSTAN RK. Из представленных документов следует, что деньги туда перечислялись с августа 2016-го по февраль 2017 года.Деньги переводились не только через банки, но и ввозились в Кыргызстан наличными: их прятали в запасных колесах грузовиков и перевозили через границу. По его словам, каждый грузовик сопровождали два других — один спереди и один сзади, чтобы контролировать водителя.
Саймаити рассказал журналистам, что по прибытии в Кыргызстан грузовики доставляли наличные на склад сети Абдукадыра рядом с узбекской границей.

«В Кашгар-Кыштаке [водители] пересчитывали деньги и передавали их мне. Трое или четверо вооруженных ребят перевозили их [деньги] на машине в банк, — добавил он. — Когда все было готово, я тоже ехал туда, подписывал [документы] и переводил их. В этом заключалась моя работа. Я не прикасался к деньгам и не пересчитывал их», — цитируют бизнесмена журналисты.Кроме того, выяснилось, что жена бывшего таможенника Уулукан Тургунова купила в Дубае (ОАЭ) земельный участок, на котором строит пятиэтажное многофункциональное здание вместе с представителями семьи Абдукадыра. Об этом стало известно из базы данных недвижимости Дубая, полученной в результате утечки, и другой общедоступной информации.
Судя по декларациям Матраимова, которые он подавал будучи чиновником, его семья не могла позволить себе такие вложения. Но Саймати уверял, что переводил в Дубай именно деньги Абдукадыра, что могло быть еще одним каналом обогащения Матраимова от сотрудничества с подпольной грузовой империей.

Источник -24kg 

От РЕДАКЦИИ 

Мы хорошо знаем, что никаких "журналистских расследований" не бывает. В принципе не бывает! Есть слив, - когда Некто, заинтересованный в громком разоблачении определенной персоны, сбрасывает в редакцию (явочно или анонимно) компромат. Так повелось еще с 1992 года, когда Акаеву потребовалось избавиться от Кулова, который, будучи вице-президентом набирал популярность и политический вес. Тогда Приживойт тиснула в "Вечерке" большую статью, где пыталась доказать за Куловым ту же коррупцию и контрабанду. Я хорошо знаю, что говорю, потому что прежде написать этот материал Белый дом предложил мне - мол, это "престижно и почетно, я проснусь знаменитой". Я отказалась. Приживойт взялась. Проснулась знаменитой - типа, она, принципиальный журналист все это нарасследовала. 

Потом принцип укоренился. Когда Белый дом готовится от кого-то из высокопоставленных чиновников избавиться - в договорной прессе публикуется "расследование" В этом жанре в 90-е годы усиленно работали в Вечерке Карабеков и Приживойт. Последняя затем продолжила его в 2000-х в другой газете, которую финансировали США. Амеры же и выступали главными заказчиками и сливали компромат на семью Акаевых.. 
 
То же самое и здесь. Обратите внимание, что за СМИ "нарасследовали" историю вокруг мутного уйгура. Это опять же финансируемые амерами СМИ. Так что я даже не буду разбираться, что в данном "расследовании" правда, а что ложь. Интересно понять, на кого именно все эта грязь нацелена. Кого в итоге собираются скинуть амеры? 

Про Матраимова речи нет. Он только промежуточное звено. По нему амеровские исполнительно давно уже усиленно долбят, но пока результата нет. Но вся шумиха нацелена на того, кто стоит за Матраимовым, кто на самом деле руководит или (крышует 
процесс).

Теперь цель. У амеров она все та же: подчинить себе ключевых игроков в Кыргызстане, надавить, чтобы диктовать свои политические условия. Вспомните Бакиева! США имели в руках рычаги давления на него и сынка, который заправлял американские самолеты льготным российским авиакеросином, и потому авиабаза США в Манасе так и не была баксятами убрана. 

Видимо, в данном случае задействован тот же сценарий. Амеры метят в Клан - накануне подписания Договора о "сотрудничестве" между Кыргызстаном и США. 

При этом все прекрасно понимают, что ограничиться полумерами не получится: Клан не может слить Матраимова, так как "он слишком много знал"... И если Райым заговорит - то, надо полагать, может действующего президента и до импичмента довести. США это вряд ли выгодно. Так что эти "расследования" направлены на то, что начать торг с руководством Кыргызстана. 

Е.А           


: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
Парус поздравляет Игумена Варфоломея с днем рождения
Вчера, 19:43
В одном из домов Бишкека обнаружили более 400 кг каннабиса и галлюциногенных грибов
Вчера, 18:50
Власти боятся открытого судебного процесса, поэтому ряд материалов оказались засекреченными, - заявление СДПК по делу Кой-Таша
Вчера, 18:44
Депутат Тынчтыкбек Конушбаев скрыл от налоговой доли в пяти компаниях
Вчера, 16:28
Судья, совершившая ДТП в нетрезвом состоянии, уволена
Вчера, 14:33
История блокадного Ленинграда – это история единения советского народа, в том числе кыргызского и русского народов, - Жээнбеков
Вчера, 12:22
Минздрав просит сократить в Кыргызстане количество развлекательных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом
Вчера, 12:19
Дело ТЭЦ: Адвокат Исакова внес возражение на действия судьи, она шокирована
Вчера, 12:18
К бизнесу применяют жесткие условия, а валютный перекос в ЕАЭС делает компании неконкурентоспособными, - экономист
Вчера, 12:15
«Борьба с контрабандой была фиктивной», — признал премьер Абылгазиев
Вчера, 12:12
15 граждан Кыргызстана находятся в китайском городе Ухане, где произошла вспышка коронавируса
Вчера, 12:10
Итоги Совбеза. Почему заявления о борьбе с коррупцией остались без внимания
Вчера, 10:48
Владимира Сергеевича Долженкова поздравляют с днем рождения
Вчера, 10:08
Пьяный милиционер Октябрьского РУВД устроил стрельбу возле Live Bar
26-01-2020, 16:24
Пик выплат по внешнему долгу придется на 2025 год, необходимо выплатить $400 млн
25-01-2020, 17:44
Правительство повысило минимальную розничную цену на водку на 24%
25-01-2020, 17:43
В Кыргызстане образован оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом
25-01-2020, 17:41
Выборы-2020. Делаются ставки на молодежь
25-01-2020, 14:32
Необходимо наказывать тех, кто дает имена великого наследия спиртным напиткам
25-01-2020, 14:27
Татту Мамбеталиеву поздравляют с днем рождения
25-01-2020, 10:38
Сооронбай Жээнбеков обсудил с Эмомали Рахмоном вопросы границ
25-01-2020, 10:34
В войсковой части ГПС потеряли солнечные батареи
25-01-2020, 10:32
Присваивать улицам в Бишкеке номера, а не имена, предлагает депутат
24-01-2020, 17:35
В Кыргызстане чиновников накажут за невыполнение решений Совета безопасности
24-01-2020, 14:44
Кыргызстан исключили из международного рейтинга по горнодобыче, - премьер о коррумпированности в сфере недропользования
24-01-2020, 13:11
В Узгене девушка пыталась продать ребенка за $5 тысяч долларов. Ей помогала «аяш эне»
24-01-2020, 13:09
Суд оставил без рассмотрения иск Сагынбека Абдрахманова к Алмазбеку Атамбаеву
24-01-2020, 12:55
В отношении руководителей Минздрава и Минобразования должна быть рассмотрена дисциплинарная ответственность, - Жээнбеков
24-01-2020, 12:53
Президент отчитал генпрокурора за сбежавшего чиновника ГРС
24-01-2020, 12:50
Текебаев: «Камчыбек Ташиев мой ука, но политического альянса не будет»
24-01-2020, 10:15
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Мирзияев обещает гражданство живущим в Узбекистане свыше 25 лет
Вчера, 18:48
МИД Узбекистана: 30 узбекских студентов будут возвращены из Китая на родину
Вчера, 18:47
Госсекретарь США посетит страны ЦА в рамках формата «С5+1»
Вчера, 18:45
В Астане вводят режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды
Вчера, 16:34
Казахи активно участвуют в крещенских купаниях. Имамы против
26-01-2020, 16:16
В Казахстане возмутились разгуливавшими по улице китайскими студентами
26-01-2020, 10:42
«Токаев — не Медведев. И это — плюс!» - политолог
25-01-2020, 14:52
Финансовая система Казахстана больна, - президент Токаев
24-01-2020, 17:40
Президент Мирзиёев прокомментировал возможность вступления Узбекистана в ЕАЭС
24-01-2020, 17:38
В Ташкенте отменяют желтый сигнал светофора
24-01-2020, 13:06
Узбекистану необходим переходный период перед вступлением в ЕАЭС
24-01-2020, 09:21
Казахстан: кабмин «на чемоданах»
24-01-2020, 09:19
Мировые новости
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 27 января по 2 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru