Интергласс
Белый Парус
В Кыргызстане выявлена компания, занимавшаяся отмыванием денег
Автор - Админ    19-07-2019, 11:44
Сейчас рассматривается материал в отношении ООО «Марин Бункер» по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.
По ее данным, этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 215 части 2 пункта 1 «Легализация (отмывание) преступных доходов, совершенная группой лиц по предварительному сговору» УК КР. В ходе досудебного производства установлено, что компания совершила на территории страны ряд сомнительных банковских операций по переводу безналичных расчетов.

«Банковские операции обосновываются наличием договорных взаимоотношений с рядом контрагентов. Но они вызывают подозрения в части соблюдения налогового законодательства. Фирма открывала расчетные счета в разных банках. Например, сейчас на счете одного из банков республики находится более 69 миллионов российских рублей и более $924 тысяч, которые были арестованны в рамках следствия постановлением Первомайского районного суда Бишкека», — рассказали в ГСБЭП.

На основании судебного решения в одном из банков произведена выемка документов, связанных с открытием и движением денежных средств по расчетным счетам ООО «Марин Бункер». В результате установлено, что все банковские операции, в том числе и открытие расчетного счета, совершались гражданином России. Именно он является директором компании. Зарегистрирована она в РФ.
«Нами получено международное следственное поручение от Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи по истребованию сведений относительно ООО «Марин Бункер» в рамках уголовного дела, возбужденного главным надзорным органом РФ по факту мошенничества в сфере страховой деятельности. Следствию стали известны подробности неправомерного происхождения денег, полученных ООО «Марин Бункер» у одной из страховых акционерных организаций России. Деньги якобы получены в связи с наступлением страхового случая по повреждению нефтяного танкера на территории КНР. Однако на самом деле такого факта не было», — подчеркнули в Финполе.

Сейчас ГСБЭП направлены международные поручения по установлению более детальных обстоятельств происхождения денег компании «Марин Бункер» и их перевода на территорию Кыргызстана. По результатам ответов будет принято окончательное процессуальное решение с привлечением к уголовной ответственности виновных лиц.


: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
Посол Кыргызстана в России Джекшенкулов отправляет мигрантов на отключенный сайт
Сегодня, 13:14
МВД заявляет, что аудиозапись с призывами "громить ошских" подлинная
Сегодня, 13:12
Альпинисты из Казахстана пропали в горах Тянь-Шаня. Поиск ведут военные
Сегодня, 11:38
В Бишкеке обрушился берег Ала-Арчи
Сегодня, 11:33
В Жайылском районе столкнулись бензовоз и две легковушки, есть погибшие
Сегодня, 11:32
Уроженка Джалал-Абада пыталась продать 19-летнюю сироту за 50 тысяч сомов
Сегодня, 11:31
В Кыргызстане 2019-2026 годы будут периодом повышенной сейсмической активности
Сегодня, 06:30
До конца года на юге Кыргызстана прогнозируются землетрясения силой 5 баллов
Вчера, 17:07
Пловцы-любители из трех стран переплыли озеро Иссык-Куль
Вчера, 17:06
Генпрокуратура намеренно манипулирует обществом - сын Атамбаева назвал список арестованного имущества фейком
Вчера, 17:03
6-летний Саид три дня и три ночи без перерыва будет пересказывать эпос «Манас»
17-08-2019, 19:39
МВД предупреждает: сообщения в соцсетях о готовящихся волнениях ложные, распространители будут наказаны
17-08-2019, 19:36
Дело Батукаева. Лаборантку Ирину Цопову выпустили из СИЗО
17-08-2019, 19:30
В доме свата Атамбаева во время обыска нашли какие-то списки
17-08-2019, 16:58
Раису Атамбаеву, а так же ее сына и свата обвиняют в пособничестве рейдерскому захвату
17-08-2019, 11:16
В парке Победы засохли дорогие саженцы
17-08-2019, 11:13
Электронные подписи. Как налоговая намеренно толкает людей к штрафам
17-08-2019, 09:41
Токтайым Уметалиева, правозащитница: «Жээнбеков теперь будет головой отвечать за жизнь Атамбаева»
17-08-2019, 08:54
В Ташкенте замглавы администрации района набросился на журналистов и сломал им техникулавы администрации района набросился на журналистов и сломал им технику
17-08-2019, 08:48
В Чуйской области член ОПГ продавал чужие земли по поддельным документам
17-08-2019, 08:37
Акционеры «Кыргызавтомаш» возмущены действиями Генпрокуратуры: «Завод давно не принадлежит Атамбаеву»
17-08-2019, 08:34
Ремонт дорог в Бишкеке затягивается
17-08-2019, 08:32
В Кыргызстане упростят выдачу свидетельств о рождении
17-08-2019, 08:31
Осужденный звонил из колонии иностранцу и вымогал у него деньги
17-08-2019, 08:29
Неужели Атамбаев держал деньги на счету в банке Тюлеева?
16-08-2019, 18:26
Сапар Исаков госпитализирован в больницу, - ГКНБ
16-08-2019, 18:21
Автобус с нелегалами из Кыргызстана задержали в Красноярске
16-08-2019, 18:19
День Независимости. "Понедельник начинается в субботу"
16-08-2019, 18:18
Пристегнули к Дровосеку... Прокуратура предъявила Атамбаева еще два обвинения
16-08-2019, 18:16
На КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе проходит рейд «Режим»
16-08-2019, 16:54
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Таджикских заклинателей демонов обвинили в сексуальных домогательствах
Сегодня, 08:29
Обаяние туранской расы. Димаш Кудайберген и развенчание мифа о монголоидности казахского народа
Сегодня, 08:28
Президент Узбекистана назвал чиновников "главной угрозой" для страны
Сегодня, 08:25
В Узбекистане инспектора уволили с работы за то, что он не смог найти спонсора для ремонта здания РОВД
17-08-2019, 09:34
На юге Казахстана несогласные со сносом их домов грозили самоубийством
17-08-2019, 09:32
В Ташкенте женщина с грудным ребёнком разбила дверь автобуса за отказ на просьбу остановиться в неположенном месте
17-08-2019, 08:52
СМИ: выходец из Узбекистана готовил теракт в Швеции
17-08-2019, 08:50
Полицейские устроили облаву на таджикских и узбекских мигрантов на Москворецком рынке
17-08-2019, 08:46
Школьную форму в Ашхабаде начали продавать в кредит
16-08-2019, 10:16
Оппозиция Казахстана делает ставку на молодежь
16-08-2019, 10:15
Туркменистан: Добро пожаловать в Авазу, или Посторонним вход воспрещен
16-08-2019, 10:14
Казахстанские правозащитники: закон о мирных собраниях способствует... радикализации
16-08-2019, 10:10
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 19 по 25 августа. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru