Интергласс
Белый Парус
Финпол не подтверждает перевод $700 миллионов в фонд Матраимовых
Автор - 24.kg    9-07-2019, 11:36
В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями 24.kg представили первые результаты расследования дела о выводе из Кыргызстана $700 миллионов.
Напомним, что досудебное производство начато после репортажа журналиста радио «Азаттык» Али Токтакунова. Следствием проведен анализ фактов, опубликованных в сюжете, направлены запросы в госорганы, а также проведена выемка необходимых для следствия документов.
Следствием получены от Али Токтакунова банковские документы на $22 миллиона 721,3 тысячи. Но основной пакет документов, озвученных и показанных в журналистском расследовании, до сих пор не представлен.

«Следствием установлены финансовые операции в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены. Банковские учреждения будут отображены под нумерацией. Выявлено, что в банке № 1 ИП Saimaiti Aierken (Айеркен Саймаити) имеет расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 год проведено 130 взносов в Ошском филиале. Общая сумма взносов составила $22 миллиона 496,1 тысячи. Из них внесены 1 миллион 414,5 тысячи сомов и 85 миллионов 910 тысяч рублей. Пополнение счета производили как физические лица, так и сам ИП Saimaiti Aierken», — рассказали в ГСБЭП.

Кроме того, установлены 105 денежных переводов на $22 миллиона 496,1 тысячи в Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германию, Латвию и Россию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

В банке № 2 ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2010 по 2015 год осуществлено 1 тысяча 280 взносов на $368 миллионов 16,7 тысячи. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. С этого счета $367 миллионов 567,4 тысячи переведены 1 тысячей 702 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Великобританию, Англию и Нидерланды. Назначением платежей также был контракт на поставку текстильной продукции.

В банке № 3 у ИП Saimaiti Aierken есть расчетный счет, на который с 2015 по 2018 год произведено 52 взноса на $80 миллионов 780 тысяч. Счета пополнялись как самим ИП, так и ЧП Wufuli Bumailiyamu и физическими лицами. Денежные средства ИП Saimaiti Aierken в этом банке переведены 52 переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
В банке № 4 у ИП Saimaiti Aierken были расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 год в Араванском филиале сделано пять взносов на $6 миллионов 538,1 тысячи. С этих счетов деньги выведены в те же страны, что и в предыдущих банках, и также для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.
В банке № 5 в течение 2014-го на счет ИП Saimaiti Aierken поступили 16 взносов на общую сумму $9 миллионов 577,5 тысячи и переведен 21 перевод в Латвию для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.
В банке № 6 на счет ИП Saimaiti Aierken с 2011 по 2013 год произведено 96 взносов на $14 миллионов 611,4 тысячи. Деньги переведены 70 переводами в Китай в качестве оплаты за поставку текстильной продукции.
В банке № 7 с 2010 по 2015 год на счет того же ИП произведено 78 взносов на $10 миллионов 424,1 тысячи. Позже $10 миллионов 39,4 тысячи переведены 78 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию по контракту на поставку текстильной продукции.
В банке № 8 на счета ИП в течение 2014-го 215 взносами внесено $61 миллион 116 тысяч, которые переведены 216 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Латвию за поставки текстильной продукции.
В банке № 9 ОсОО «Абдыраз» имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года сделано 17 взносов на $6 миллионов 903,9 тысячи. Из них $68,6 миллиона переведены ИП Saimaiti Aierken 17 денежными переводами в Турцию, Панаму, Китай, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.
В банке № 10 у ЧП Wufuli Bumailiyamu был расчетный счет, на который с 2014 по 2015 год осуществлено 113 взносов на $26 миллионов 434,4 тысячи. Из них $25,8 миллиона переведены 104 денежными переводами в Китай для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.
В банке № 11 на счета ОсОО «Абдыраз» с 2014 по 2019 год сделан 301 взнос на $118 миллионов 197 тысяч. Из них $117 миллионов 726,2 тысячи 321 переводом отправлены в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Великобританию за поставку текстильной продукции.

Всего физическими и юридическими лицами сделано 2 тысячи 303 взноса на $519 миллионов 560,3 тысячи. К ним в ходе перевода добавлена и другая валюта, которая в итоге конвертирована в $646 миллионов 879,6 тысячи.
«Эти деньги через расчетные счета ИП Saimaiti Aierken, ОсОО «Абдыраз» и ЧП Wufuli Bumailiyamu переведены 2 тысячами 631 денежным переводом в государства зарубежья по различным контрактам. Сейчас по этим компаниям назначены налоговые проверки», — сказали в Финполе.
Следствием установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов, якобы произведенных в адрес расчетного счета ОБФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» от физических лиц Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu на $2,3 миллиона, не нашли своего подтверждения.
«Но при этом установлены денежные переводы от Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда на сумму $100 тысяч в июне 2016-го и перевод на $99,9 тысячи, что подтверждается банковскими переводами. Поэтому мы настоятельно просим Али Токтакунова представить все озвученные в видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием», — подчеркнули в ГСБЭП.

Финпол проверил и деятельность «Фонда имени Исмаила Матраимова». Установлено, что он занимается благотворительностью и не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся денежные средства.
С 2014 по 2019 год в адрес фонда по договорам о добровольном пожертвовании внесены $1 миллион 439 тысяч и 221,6 тысячи сомов различными физическими и юридическими лицами.

«Сейчас проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства», — заключили в ГСБЭП.


: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
На Иссык-Куле сошли селевые потоки
Сегодня, 09:07
Пограничный наряд Кыргызстана произвел выстрелы в воздух, после чего граждане Таджикистана убежали на свою территорию - Конфликт на границе
Сегодня, 09:05
Опять летят камни. На кыргызско-таджикской границе очередной конфликт
Вчера, 19:10
Задержан водитель Курсана Асанова
Вчера, 12:45
Базарбай Мамбетов, экс-вице-премьер-министр: «Большинство месторождений достались аферистским компаниям, желающим разграбить Кыргызстан»
Вчера, 11:29
Что мешает развитию G4 в Кыргызстане?
Вчера, 11:02
Четыре года на евразийском пути. Проблемы и перспективы Кыргызстана
Вчера, 10:46
«Безопасный город». Где установят камеры на втором этапе проекта
Вчера, 10:28
Спящий джихад. Среднеазиатские силовики могут оказаться по обе стороны линии фронта
Вчера, 10:20
В России при расчете пенсии будет учитываться стаж работы в странах ЕАЭС
Вчера, 10:18
В качестве свидетелей по событиям в Кой-Таше допрошены Дмитрий Ложников, Адиль Турдукулов, Валентин Богатырев
Вчера, 07:42
В Ленинской районной прокуратуре некая Айнура Кызылакова порезала себе вены
23-08-2019, 19:14
Захват заложников в доме Атамбаева. Что Ирина Карамушкина делала в Кой-Таше
23-08-2019, 19:05
Илима Карыпбекова допросили в ГСБЭП
23-08-2019, 18:59
МИД Кыргызстана и Узбекистана разбираются по поводу оскорбительных высказываний узбекского спортсмена
23-08-2019, 15:55
Власти не нужны ни Бабанов, ни Текебаев - депутат
23-08-2019, 15:48
Сейчас все нужно отложить в сторону и взяться за экономику - Феликс Кулов
23-08-2019, 15:46
Премьер считает, что министр образования Кудайбердиева "работает эффективно"
23-08-2019, 15:14
Международный арбитраж присудил Кыргызстан выплатить $15 миллионов за отзыв лицензии на месторождение Кутессай-II
23-08-2019, 15:06
Скончался заслуженный деятель науки Кыргызстана Эмиль Шукуров
23-08-2019, 15:04
Генпрокуратура напомнила Акаеву об уголовных делах его семьи
23-08-2019, 15:03
Дело «Дастана». За что Албеку Ибраимову выплатили вознаграждение в $150 тысяч
23-08-2019, 12:21
Жээнбеков: Государственная служба не предназначена для личного обогащения
23-08-2019, 12:02
Кыргызы очень близки к каким-то небылицам, эпос "Манас"- тому подтверждение, - зять Акаева
23-08-2019, 12:00
У Текебаева с властью достигнуты какие-то договоренности" - эксперт
23-08-2019, 11:32
Текебаев и Бабанов станут конструктивной оппозицией и нейтрализуют весь деструктивный электорат - политолог
23-08-2019, 11:29
В Бишкеке сгорел склад компании по производству пластмассовых изделий
23-08-2019, 11:25
Начальник штаба зенитно-ракетной бригады, где происходило избиение солдат, признан невиновным и уезжает в академию
23-08-2019, 09:41
В Бишкеке у ночного клуба "Носорог" произошла массовая драка
23-08-2019, 09:38
Задержан адвокат Курсана Асанова
23-08-2019, 09:37
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Казахстан нужен США для сдерживания Китая
Сегодня, 08:58
ЦентрАзия: Угрозы и риски безопасности
Сегодня, 08:58
Спящий джихад. Среднеазиатские силовики могут оказаться по обе стороны линии фронта
Вчера, 10:20
Камеры наблюдения начали устанавливать в автобусах Ташкента
Вчера, 10:16
Человеческие органы и медотходы сжигали на улице Шымкента
Вчера, 10:14
Взрыв в Арыси: арестованы командир части и его зам
Вчера, 10:12
В Узбекистане с 2020 года кредиты разрешат оплачивать в российских рублях
23-08-2019, 16:10
В Таджикистане от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник
23-08-2019, 16:09
Как генералы казахской Нацгвардии объедают своих солдат
23-08-2019, 16:00
Уже вторая. Эвакуированную из Сирии казахстанку приговорили к пяти годам лишения свободы
23-08-2019, 15:58
Таджикские археологи в городище Карон обнаружили обсерваторию
23-08-2019, 15:54
В Андижане родственники пациента пытались поджечь врача в рабочем кабинете
23-08-2019, 09:33
Мировые новости
Так есть он или нет – космический город Бога?
Сегодня, 11:29
Однорукий стрелок. В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
Сегодня, 09:36
Британец снял на видео легендарное мифическое существо
Сегодня, 09:14
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Сегодня, 09:11
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8
Сегодня, 09:09
В России ответили на обещания Киева поднять украинский флаг над Владивостоком
Вчера, 19:36
Следователь насиловал женщин, а после расследовал свои же преступления
Вчера, 10:34
Российский флот не подпустит США к Персидскому заливу
Вчера, 10:25
Зачем Трампу понадобился цирк с покупкой Гренландии
Вчера, 10:23
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
Вчера, 09:48
Кот помог женщине найти заначку мужа
Вчера, 09:47
Трамп назвал двух главных врагов США и обрушил рынок
Вчера, 09:45
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 19 по 25 августа. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курс валют
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru