Интергласс
Белый Парус
Финразведка вышла за рамки полномочий, требуя данные всех клиентов банков
Автор - Админ    20-12-2018, 15:22
«Финансовая разведка вышла за рамки полномочий, требуя данные всех клиентов банков», — заявили в правовой клинике «Адилет».

По информации юристов «Адилета», в СМИ появилось фото запроса Финансовой разведки о предоставлении всеми банками республики сведений относительно всех банковских счетов и ячеек от 10 декабря 2018 года. Действительно, в соответствии с законодательством на Финансовую разведку возлагаются сбор и хранение сообщений о подозрительных финансовых операциях по легализации преступных доходов. Для сбора таких сведений Финансовая разведка имеет право запрашивать информацию и документы, в том числе составляющие банковскую, коммерческую или иную тайну.

«Но в случае обсуждаемого запроса Финансовая разведка явно вышла за рамки своих полномочий. Согласно статье 9 закона о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, порядок предоставления информации и документов в орган финансовой разведки утверждается правительством. Финразведка требует от банков информацию согласно форме, утвержденной ей самой, а не кабинетом министров. В статье 131 закона о Национальном банке, банках и банковской деятельности обозначены требования к запросу о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну. В запросе должны быть обязательно указаны данные клиента банка, пределы и объемы запрашиваемой информации и цель использования этой информации. То есть запрос должен быть в отношении конкретного лица и по конкретному поводу», — говорится в сообщении.

В клинике «Адилет» добавили, что цели и задачи Финансовой разведки четко очерчены — сбор сведений именно о подозрительных операциях для выявления операций с денежными средствами или имуществом, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности. В данном случае, считают юристы, Финансовая разведка требует тотальные сведения в отношении всех лиц без наличия каких-либо оснований.

Они отмечают, что Финразведка оправдывает свой запрос 43-й рекомендацией ОЭСР. Но в ней отсутствует упоминание о банковских ячейках. Фактически Финансовая разведка вышла за рамки этих рекомендаций и, произвольно трактуя, использует ее в своих целях.
«Инициатива Финансовой разведки, кроме нарушения прав граждан, содержит и другие негативные риски: возникнет высокий уровень недоверия к банковской системе Кыргызстана, что спровоцирует отток финансовых средств из банков. Граждане и предприниматели предпочтут переходить на наличный расчет. Есть вероятность использования банковских сведений в своих корыстных целях со стороны правоохранительных органов. Не исключаются давление, шантаж и вымогательство в отношении граждан и предпринимателей, обладающих банковскими счетами и ячейками», — уверены юристы.


: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
В Кыргызстане обеспокоены в связи с «антимигрантским» митингом в Якутии
Вчера, 19:52
ТРЕБУЕТСЯ установить на балконную дверь сетку-"антикошка" или решетку
Вчера, 17:53
ПРОДАЮ 1-комн квартиру Исанова-Фрунзе. НЕДОРОГО!
Вчера, 17:52
По Кыргызстану 20, 21 и 23 марта ожидаются дожди, похолодание, в горах снег
Вчера, 16:45
В подпольных казино Кыргызстана проигрывают не только деньги, но и детей
Вчера, 13:24
ГКНБ: Зампрокурора Баткенского района вымогал взятку у гражданина Узбекистана
Вчера, 13:22
«Безопасный город». Из-за недоработки проекта страдать будут скорая и больные
Вчера, 13:20
Отопление в Бишкеке начнут отключать с 19 марта
Вчера, 13:00
В Турции гражданку Кыргызстана подстрелили из пистолета
Вчера, 11:09
«Справедливое общество, которое боится Бога, — это самое лучшее общество в жизни человечества - Сооронбай Жээнбеков обещает устроить в Кыргызстане жизнь по Корану
Вчера, 11:06
Азима Абдумаминова, подделав документы, пыталась сделать свою дочь наследницей актера Алексея Петренко
Вчера, 11:00
В Токмаке в драке убили депутата местного кенеша
Вчера, 10:57
Равшан Жээнбеков: “Аксыйские события должны служить напоминанием властям не допускать таких ошибок, бояться и уважать свой народ”
Вчера, 10:55
Цели двух революций до сих пор не достигнуты, - активист Адиль Турдукулов
Вчера, 10:54
Мээрбек Мискенбаев: «Мы никогда не должны возвращаться в прошлое, когда были криминальные семейно-клановые режимы»
Вчера, 10:52
Чыныбай Турсунбеков намерен выйти из СДПК
16-03-2019, 16:57
Председатель комитета политзаключенных возмущен докладом Госдепа США
16-03-2019, 16:54
Конфликт на границе. Эвакуированным предоставили гуманитарную помощь
16-03-2019, 13:48
Госдеп США признал: политзаключенных назвали по слов НПОшников
16-03-2019, 13:45
Госдеп США переживает за геев-лесбиянок в Кыргызстане и немножко - за коррупцию
16-03-2019, 13:40
Почетные консулы Кыргызстана должны заняться экономической дипломатией - настаивает президент
15-03-2019, 16:10
В Кыргызстане госкомпании хотят освободить от проведения тендеров
15-03-2019, 16:09
Героев Апрельской революции вызвали на допрос в Финпол
15-03-2019, 16:06
Финполиция Кыргызстана проводит проверку в газете «Супер-Инфо»
15-03-2019, 13:56
Проверки предпринимателей. Мораторий сказывается на правах потребителей
15-03-2019, 13:36
«Кыргызалтын» толком не работает
15-03-2019, 11:16
Отдельные НПО стали рабами пребывающих из-за рубежа средств - экс-депутат
15-03-2019, 11:12
«Президент не знает, с чего начинать реформы и не заинтересован в них» - политолог
15-03-2019, 11:10
Президент решил попугать коррупционеров адом. Активисты возмущены
15-03-2019, 11:09
На севере КР местные жители требуют закрыть золоторудное месторождение Шыралжын
15-03-2019, 11:01
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Жители казахстанского села на границе с Узбекистаном против «обмена территориями»
Вчера, 17:16
Ашхабад разрешил отступившим афганским военным перейти границу
Вчера, 17:15
За что выгнали украинского посла в Ташкенте
Вчера, 12:53
Социальная ловушка: почему Казахстан – не Швеция
Вчера, 12:01
Граждане Туркменистана задержаны при попытке вывоза цветных металлов в Узбекистан
Вчера, 10:51
В Астане взорвалось здание, есть пострадавшие
16-03-2019, 13:57
В Андижане предприниматель разделся догола, протестуя против сноса его будки
16-03-2019, 13:56
Президент Мирзиёев распорядился выдать звездам российского хоккея квартиры в Ташкенте
16-03-2019, 13:54
Выгодно или бесперспективно: зачем Узбекистану нужна атомная электростанция
15-03-2019, 13:44
Комитет ООН по правам человека рекомендовал Казахстану включить защиту ЛГБТ в законодательство
15-03-2019, 13:40
Картина Рембрандта стоимостью 150 миллионов евро возвращена в Узбекистан
15-03-2019, 11:04
Туркменская полиция задерживает прохожих, снимающих видео в общественных местах
15-03-2019, 11:02
Мировые новости
Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову
Вчера, 17:19
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Вчера, 13:10
Порошенко силой отберет Крым у России
Вчера, 13:08
Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
Вчера, 13:06
Венесуэльский кризис сведет дипломатов РФ и США в Риме
Вчера, 11:55
"Желтые жилеты" уничтожают Париж. Новые антиправительственные выступления разорили Елисейские Поля
Вчера, 11:53
Жители Якутии вышли на стихийный митинг после изнасилования женщины несколькими мигрантами
Вчера, 11:19
Протестующим сербам пригрозили насилием в ответ на беспорядки
Вчера, 11:17
Бюрократии станет меньше? РосМВД готово порадовать соотечественников
15-03-2019, 10:55
Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР
15-03-2019, 10:38
"Похож на Обаму": за что республиканцы ненавидят Трампа
15-03-2019, 10:34
Политик назвал калининградцев мародерами и уголовниками
15-03-2019, 09:41
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 18 по 24 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курсы валют НБКР
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru