Интергласс
Белый Парус
Рекомендация ОЭСР: Обеспечить доступ к банковским счетам без решения судов
Автор - Админ    18-12-2018, 16:11
Следственные органы могут получить доступ к банковским счетам кыргызстанцев без решения суда. Такие рекомендации содержатся в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на основе которых Государственная служба финансовой разведки запросила в коммерческих банках информацию о принадлежности счетов и ячеек.

По данным ГСФР, формирование реестра банковских счетов позволит выполнить 43-ю рекомендацию ОЭСР, предусмотренную в отчете четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

ОЭСР рекомендует Кыргызстану для повышения эффективности выявления и расследования коррупционных преступлений расширить понятие политических деятелей в законодательстве о противодействии легализации преступных доходов на национальных лиц, которые исполняют важные публичные функции.Кроме того, рекомендовано создать централизованный реестр банковских счетов, который содержит среди прочего информацию о бенефициарных собственниках и доступен следственным органам, без распоряжения суда. Следственные органы, занимающиеся финансовыми расследованиями, получат прямой доступ к базам данных.

Напомним, что Госслужба финансовой разведки КР затребовала у всех без исключения коммерческих банков данные о владельцах счетов и ячеек. Это требование противоречит Закону «О банках и банковской деятельности». В статье 131 указано, что запрос о представлении информации, составляющей банковскую тайну, должен содержать наименование клиента банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну.

В случае несоответствия запроса о представлении информации, составляющей банковскую тайну, требованиям настоящей статьи банк обязан отказать в представлении информации, составляющей банковскую тайну.


: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
Премьер не пришел на ковер к депутатам. Те потребовали отставки правительства
Сегодня, 15:28
На следующей неделе депутаты ЖК не будут заседать
Сегодня, 15:26
ПРОДАЮ 1-комн квартиру Исанова-Фрунзе. НЕДОРОГО!
Сегодня, 12:16
Депутат сетует, что Кыргызстан стал "сырьевым придатком России"
Сегодня, 12:00
МВФ нашел способ повышения тарифов на электроэнергию в Кыргызстане без потрясений и революций
Сегодня, 11:57
МВФ: За последний год в Кыргызстане упало доверие предпринимателей к судам
Сегодня, 11:55
В МВФ считают, что 25 банков для Кыргызстана - это слишком много
Сегодня, 11:53
Бишкекчане в очередной раз жалуются на громкий азан
Сегодня, 11:49
Семья сбежавшего из страны экс-главы Военного суда до сих пор занимает служебную квартиру
Сегодня, 11:48
Жениш Разаков - о переговорах по урегулированию приграничного конфликта
Сегодня, 11:41
"Он молодой парень, русский знает плохо" - делегация из Кыргызстан попросила прощения у народа Республики Саха
Сегодня, 11:39
На границе Кыргызстана с Казахстаном скопилось 90 грузовых машин
Сегодня, 11:36
Уход СДПК в оппозицию к парламентскому кризису в Кыргызстане не приведет - ЦИК
Сегодня, 11:31
Депутаты обиделись на Алмазбека Атамбаева
Сегодня, 11:28
Алмазбек Атамбаев стал судьей
Сегодня, 11:26
В некоторых районах Бишкека пропала горячая вода после отключения отопления
Сегодня, 11:24
Информация об изнасиловании кыргызской девушки группой лиц другой национальности является фейковой - посольство КР в России
Вчера, 19:54
Матч ошского «Алая» с московским «Торпедо» завершился массовой дракой
Вчера, 19:51
В Кыргызстане хотят принять закон о банкротстве физических лиц
Вчера, 19:48
Освобождение Мурата Суталинова. Клуб генералов МВД просит суд проявить гуманизм
Вчера, 19:47
Депутат БГК Павел Десятников оказался с российским гражданством
Вчера, 19:44
Соцфонду предложили снизить ставки страховых взносов, чтобы зарплату перестали платить в конвертах
Вчера, 19:43
Бишкекские депутаты недовольны разделением доходов по проекту «Безопасный город»
Вчера, 19:41
На таможне «Нарын» выявили подделку документов на 4,5 миллиона сомов
Вчера, 19:40
Бишкекскому городскому кенешу тесно. Мэрии предлагают потесниться
Вчера, 19:30
Посол США в РТ: Мы поддерживаем прочные отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном
Вчера, 19:10
Депутат хочет выяснить, почему 10 лет назад Адахан Мадумаров подписал протокол по границе с Таджикистаном
Вчера, 14:59
В Кара-Суйском районе спасли 2-летнюю девочку, которая упала в туалет
Вчера, 14:55
Открестились... Кыргызская диаспора в Якутии заявила, что обвиняемый в изнасиловании является "этническим казахом"
Вчера, 14:53
Депутаты Пирматов и Шер-Нияз конфликтуют из-за зарубежных поездок
Вчера, 14:47
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана
Сегодня, 16:00
Как миллиардер из Ташкента "подставил" Дональда Трампа
Сегодня, 15:58
Назарбаев блестяще разыграл эту партию, - Д.Ашимбаев
Сегодня, 15:46
Президент Жээнбеков поздравил Касыма-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана
Сегодня, 15:39
Дарига Назарбаева возглавила Парламент Казахстана
Сегодня, 15:36
Столицу Казахстана решено переименовать в Нурсултан
Сегодня, 15:23
Баллотироваться в президенты Казахстана будет не Токаев, а совсем другой человек из членов семьи, - московский политолог
Сегодня, 11:52
Хоккейный клуб «Авангард» пошутил над отставкой Нурсултана Назарбаева
Сегодня, 11:30
Американский проект "Большой Центральной Азии" в действии
Вчера, 20:27
Жителям Туркменистана запретили вывозить товары в Узбекистан
Вчера, 19:12
Посол США в РТ: Мы поддерживаем прочные отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном
Вчера, 19:10
Талибы переходят все границы. Конфликт в Афганистане подкрадывается к Средней Азии
Вчера, 12:10
Белый Парус на Facebook

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 18 по 24 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе.

Подробнее »


Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курсы валют НБКР
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru