Кыргызстан не сможет вернуть награбленное Максимом Бакиевым народное добро - эксперт
Автор - Расул Умбеталиев    21-06-2018, 16:56
Новые экономические санкции Великобритании против России направлены на проверку деятельности и происхождения финансовых капиталов российских государственных чиновников и бизнесменов на ее территории.
Соединенное Королевство в последнее время приняло ряд жестких мер по выявлению незаконных доходов и противодействию ее легализации.
В Британии с 1 января вступил в законную силу новый закон «О криминальных финансах», утвержденной королевой 27 апреля 2017 г.. Его нормами предоставляются полномочия правоохранительным органам изымать подозрительные объекты недвижимости (если стоимость объекта недвижимости превышает 50 тысяч фунтов стерлингов), если собственник (бенефициар) не сможет объяснить источник происхождения средств на их покупку.
Новые правила коснутся «политически значимых лиц» (politically exposed person, PEP) и тех, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям, при этом их активы, находящиеся на территории Великобритании, стоят более 50 тысяч евро. Согласно нормам Евросоюза «политически значимыми» считаются бывшие или действующие гос. служащих и сотрудники государственных предприятий.
Новый закон «О криминальных финансах» расширяет понятие PEP до членов семей перечисленных выше лиц, их близких помощников или иным образом связанных с ними персон. Этот закон предусматривает существенное ужесточение законодательства в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов, отмывании незаконных денежных средств, коррупции и финансирования терроризма.
Депутаты палаты общин парламента Англии 1 мая 2018 г. приняли поправку, обязывающую зарубежные территории такие как Каймановы и Британские Виргинские острова, находящиеся в юрисдикции государства, до конца 2020 г. раскрыть информацию об истинных владельцев оффшорных фирм - сообщает «Reuters».
Согласно сообщению газеты «The Times», что в оффшорах- Британских Виргинских и Каймановых островах- российские
бизнесмены хранят более 47 млрд. долларов США.
Самый богатый гражданин России и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, которому не выдали долгосрочную «визу инвестора» стоимостью не менее 2 млн. фунтов стерлингов. В течении нескольких дней он получил гражданство Израиля - за вложение финансовых средств в социальные проекты этой страны.
Англия и Израиль никогда не выдают разрешение на экстрадицию своих граждан и конфискацию недвижимости, денежных средств в пользу чужих государств.
Председатель государственной службы финансовой разведки КР (ГСФР) Айбек Кадыралиев на заседании комитета ЖК КР по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 5 июня 2018 г. сообщил, «что ГСФР надеется, что новый закон, вступивший в законную силу в Великобритании, поможет вернуть активы КР, незаконно выведенные из республики семьей экс-президента Курманбека Бакиева. Раньше, несмотря на наличие у Максима Бакиева дома в Лондоне, наши запросы оставались без ответа. Теперь очень надеемся, что доведем дело до логического конца».
На вопрос каков размер, выведенных средств из КР семьей Бакиева, глава ГСФР Айбек Кадыралиев ответил, что сумма украденного неизвестна и не определена.
На заседании ЖК КР 20 июня 2018 г. председатель ГСФР на вопрос о недвижимости Максима Бакиева в Англии ответил, что «По данному вопросу мы подняли всю имеющуюся информацию. С 2013-2016 гг. был направлен 21 запрос в Великобританию, Белиз и другие оффшорные страны и пришел ответ. В том числе 11 ответов пришли с основанием по отказу, что нет достаточных оснований».
В течении 20 лет существования КР, через отечественные коммерческие банки перечислялись в третьи страны более 1 триллиона 500 млрд. долларов, из них 130-150 млрд. долларов сомнительные и подозрительные выводы финансовых активов из Кыргызстана.
В 2007-2010 гг. активно выводились колоссальные денежные средства в оффшорные зоны, через совместные коммерческие банки «АзияУниверсалБанк» и «Манас».
И поэтому страна стала огромной «стиральной» машиной, по отмыванию и легализации незаконных доходов, добытых преступными путями.

Расул Умбеталиев 

: 0

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Последние новости
ПРОДАЮ 1-комн квартиру Исанова-Фрунзе. НЕДОРОГО!
Вчера, 19:05
ПРОДАЮ 1-комн квартиру Абая - Горького
Вчера, 19:04
Депутаты требуют детали проекта Digital CASA
Вчера, 17:42
На юге просят закрыть школы с узбекским языком обучения, - депутат Рыспаев
Вчера, 15:25
Крушение вертолета. Военная прокуратура предъявила обвинение только пилоту
Вчера, 15:22
В Бишкеке выявляют горожан, сдающих квартиры без уплаты налогов
Вчера, 15:21
ГРС отозвала иск о признании недействительным паспорта Кубанычбека Кулматова
Вчера, 15:19
Рыскелди Момбеков остался без «Фабулы». В Кыргызстане закрылись сразу три газеты
Вчера, 15:18
Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Вчера, 15:16
Надо меньше спать, а больше работать. Президент напутствовал новых чиновников
Вчера, 12:06
В Кыргызстане вновь создадут патрульную милицию. Зачем?
Вчера, 12:02
Семья Авдеевых просит руководство ОсОО"Фармамир" не увольнять работницу аптеки N3
Вчера, 11:03
21-летняя ошанка найдена мертвой после конфликта с мужем и свекровью из-за рассыпанного сахара
Вчера, 10:17
Избиение на почве религии. Подследственные вину не признают
Вчера, 10:08
Милиция задержала обвиняемого в смерти девочки врача ЦСМ № 8
Вчера, 10:05
Милиция нашла живодера, жестоко убившего в Джалал-Абаде кошку. Он гордится собой...
Вчера, 10:04
В текущем году на работу в Россию уехали почти 250 тысяч кыргызстанцев
Вчера, 10:01
В Кыргызстане предлагают амнистировать больных и несовершеннолетних заключенных
Вчера, 10:00
Кыргызстанцы, проживающие в России, недовольны работой посла Болота Отунбаева
Вчера, 09:58
"Официальный" русский язык неофициально выдавливают из Кыргызстана, - депутат Карамушкина
13-11-2018, 18:51
Законно ли в здании ГКНБ расположены ИВС и СИЗО? - депутат
13-11-2018, 18:25
Преступников-иностранцев предлагают выдворять из Кыргызстана
13-11-2018, 18:16
Депутат ЖК и глава Нацбанка поспорили о его ипотечном кредите
13-11-2018, 18:15
Депутату не нравится, что Нацбанк выпустил банкноту в 2 тысячи сомов
13-11-2018, 18:13
Кубанычбек Кулматов отказался давать показания
13-11-2018, 18:11
В ГКНБ объяснили, почему затягивается расследование дела по аварии на ТЭЦ Бишкека
13-11-2018, 18:09
Мы должны прекратить делать поблажки членам правительства, - депутат
13-11-2018, 13:11
В Кыргызстане мужчина застрелил кошку из ружья. Милиция ищет живодера
13-11-2018, 13:05
В Кызыл-Кие гражданка Казахстана оставила сына в медресе и уехала в Россию
13-11-2018, 13:02
Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова пригласили на курултай оппозиции
13-11-2018, 13:01
Белый Парус в Яндекс Новостях
У соседей
Дочь начальника УВД Кызылординской области приговорили к двум годам за ДТП с внуком Олжаса Сулейменова
Вчера, 17:58
Таджикским селам отключают свет за невыполнение плана по призыву в армию
Вчера, 15:32
«Я тут явно чужой». Грязь, пустота и верблюды: что увидел россиянин на каспийском берегу Казахстана
Вчера, 09:42
Назарбаев предложил создать Организацию коллективной безопасности в Азии
Вчера, 09:25
В Туркменистане продолжается падеж домашнего скота
Вчера, 09:24
В Казахстане неизвестный ранил пограничника
13-11-2018, 18:07
ООН призвала Таджикистан отменить обязательные тесты на девственность
13-11-2018, 18:06
Бывший вице-министр культуры Казахстана попался на краже в пабе дамской сумочки
13-11-2018, 10:33
Чубайс спрогнозировал России отставание от Казахстана
13-11-2018, 09:22
В Таджикистане сорвали теракт против российских военных
13-11-2018, 09:18
Мэрия Душанбе осудила позорное поведение горожан на фестивале плова
13-11-2018, 08:36
В Узбекистане 6-летняя девочка сожгла колыбель, в которой спал ее двухмесячный брат
13-11-2018, 08:33
Мировые новости
Сингапуры приняли Путина как родного
Вчера, 18:01
Британия в недоумении: королева отметит Рождество с мамой Маркл
Вчера, 12:30
ЕАБР прогнозирует ускорение роста ВВП Кыргызстана в ближайшее время
Вчера, 10:09
Россию официально обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО
Вчера, 09:56
Сбербанк отреагировал на идею изъятия вкладов в пользу государства
Вчера, 09:54
Трамп напомнил Макрону о провале французов во Второй мировой войне
Вчера, 09:48
Доказана неожиданная польза ожирения
Вчера, 09:46
Медведев поставил ультиматум главному экономическому форуму планеты
Вчера, 09:44
Мужчина с козой вызвал переполох в парижском метро
Вчера, 09:36
Живущий на 3,5 тысячи рублей депутат подвел итоги эксперимента
Вчера, 09:33
Следователи вернулись к делу об убийстве Игоря Талькова
Вчера, 09:31
CNN подал в суд на Дональда Трампа и его администрацию
Вчера, 09:22

Интергласс-Строй
Гороскоп

На эту неделю с 12 по 18 ноября. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем

Весь гороскоп »

Термо Дом Tehnoinvest Махаля
Курсы валют НБКР
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru